Zoekresultaten (23)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Position paper B. Hubert t.b.v. rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet cyberoperaties d.d. 5 april 2023
het kabinet een nieuwe wet die volgens de Autoriteit Persoonsgegevens inhoudt dat alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders gemonitord zullen worden in één gecentraliseerde database, met gebruik van algoritmes. De uitvoering zal in handen komen van...
2023D12312
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering naar van politieke partijen
transacties waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of het financieren van terrorisme door financiële instellingen worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU) op grond van de Wet...
2022D54501
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders
het Huis voor klokkenluiders betrokken en zijn de vakbonden uitgenodigd om deel te nemen aan dit 10 Evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders, eindrapport. Bijlage bij Kamerstuk 33 258, nr. 48. 11 Het gaat om werkgevers die...
2022D33744
Memorie van toelichting
blijkt dat er in Nederland naar schatting 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden in 2019 permanent dan wel incidenteel zijn benut ter facilitering van de productie, handel en opslag van drugs, witwassen en illegale diensten. Onder de...
2022D23568
35657, bijgewerkt t/m nr. 89 (Wijzigingen voorgesteld door de regering d.d. 8 april 2022)
gever” ingevoegd “. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het adres van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2021D40957
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 5 april 2022 aangebrachte wijzigingen
In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «de naam en het adres van de gever» ingevoegd «. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het adres van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld...
2022D13660
Tweede nota van wijziging
de eerste plaats wordt het voorgestelde uiteindelijk belanghebbende-begrip toegespitst op rechtspersonen en andere kst-35657-12 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2021 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 657, nr. 12 1 juridische entiteiten in lijn met de gewijzigde...
2021D46665
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Bij de invulling van dit begrip is, zoals hiervoor is aangegeven, aangesloten bij de definitie van uiteindelijk belanghebbende in de zin van artikel 1 van de Wet ter voorkoming van...
2021D24495
Memorie van toelichting
en die van de bescherming van het bedrijfsgeheim. Artikel 1b (nieuw) Wet Huis In deze bepaling wordt geregeld dat de specifieke regels die gelden voor meldingen betreffende financiële diensten, het voorkomen van witwassen van geld en...
2021D21144
Verslag
aan te passen dat duidelijk wordt wie de natuurlijke personen achter rechtspersonen en andere juridische entiteiten zijn. Voor het bepalen van de definitie sluit de regering aan bij de definitie van «uiteindelijk belanghebbende» in de zin...
2021D02806
Memorie van toelichting
deze definitie sluit de regering aan bij de definitie van «uiteindelijk belanghebbende» in de zin van artikel 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (hierna: Wwft). De gedachte daarachter is dat...
2020D49956
Voorstel van wet
21 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «de naam en het adres van de gever» ingevoegd «. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het...
2020D49955
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
van de commissie-Veling over om de transparantieregels zo aan te passen dat duidelijk wordt wie de natuurlijke personen zijn achter rechtspersonen en andere juridische entiteiten die een gift hebben gedaan. Daarbij wordt aangesloten bij de definitie...
2020D49957
35657 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
dat duidelijk wordt wie de natuurlijke personen zijn achter rechtspersonen en andere juridische entiteiten die een gift hebben gedaan. Daarbij wordt aangesloten bij de definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende’ in artikel 1 van de Wet ter voorkoming...
2020D49958
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
zoals deze luidde op 31 juli 2008: artikel 18 • Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23 •...
2020D26925