Zoekresultaten (66)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Deze leden vragen naar de ruimte voor innovaties in de financiële sector, bijvoorbeeld via een sandbox-regime, naast sterke handhaving zoals we kennen van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D09205
Nota naar aanleiding van het verslag
te bieden, vloeien met name voort uit hun verplichtingen vanuit de Wet ter 5 Regeerakkoord 2017–2021. Vertrouwen in de toekomst. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, p. 5. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 279, nr. 6 8...
2023D26823
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Doel van de transparantie van UBO’s is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering, en daarmee het voorkomen dat personen zich...
2023D18422
Nota naar aanleiding van het verslag
de Wet op het financieel toezicht en artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 157, nr. 6 3 De leden van de SP-fractie...
2023D04975
Nota naar aanleiding van het verslag
zoekt met verschillende ketenpartners zoals het OM, de FIOD en Bureau Toezicht Wwft. 5. Ook vragen de leden van de D66-fractie naar de samenhang met de bepaling uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2022D45802
Nota naar aanleiding van het verslag
van georganiseerde criminaliteit zijn verder niet gewijzigd ten opzichte van de huidige fysieke verschijning in persoon bij de notaris voor een notariële akte op papier. Regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van...
2022D43581
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Het College heeft een aantal vragen gesteld over de opzet van dit wetsvoorstel en gevraagd of een specifieke wet, analoog aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2022D33349
Nota naar aanleiding van het verslag
er maar een beperkte aantal aanpassingen nodig was aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de wet waarin de anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd, te weten het opnemen van een definitie van «Europese...
2022D24401
Nota naar aanleiding van het verslag
Een ander vereiste van het cliëntenonderzoek is het identificeren en verifiëren van de identiteit van de client. De identiteit van de cliënt dient te worden geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare...
2022D21625
Nota naar aanleiding van het verslag
gedaan. Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 003, nr. 8 8 Artikel XXXVIII De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom niet alle aanbieders van kansspelen, of in ieder geval alle aanbieders van risicovolle kansspelen onder het bereik...
2022D15275
Nota naar aanleiding van het verslag
op hypotheekverstrekking door banken en bijvoorbeeld verzekeraars en zijn er ook verschillen tussen de mogelijkheden om informatie uit het toezicht op de Wet op het financieel toezicht (Wft) te delen ten opzichte van de Wet ter...
2021D35335
Nota naar aanleiding van het verslag
internetconsultatie.nl) 25 Kamerstukken II 2017/18, 34 808, nr. 3. 26 Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | Richtlijn | Rijksoverheid.nl Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 819, nr. 6 15 nogal...
2021D27231
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Bij de invulling van dit begrip is, zoals hiervoor is aangegeven, aangesloten bij de definitie van uiteindelijk belanghebbende in de zin van artikel 1 van de Wet ter voorkoming van...
2021D24495
Nota naar aanleiding van het verslag
toezicht ontwikkelen? Kan de regering hierbij specifiek ingaan op cryptomunten, en de afhandelaars daarvan? Buiten het integriteitstoezicht dat DNB houdt op aanbieders van crypto omwisseldiensten en bewaarportemonnees op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2021D20824
Nota naar aanleiding van het verslag
instellingen onderling moet thans voldoen aan de AVG en UAVG en is mogelijk met een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb ik toegelicht (Kamerstukken II 2020/21, aanhangsel 438) dat banken ter voorkoming van fraude de...
2021D03228