Zoekresultaten (14)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022 (Kamerstuk 28165-407)
de medewerkers in het casino zijn een belangrijk fundament onder het preventiebeleid. Vraag 26 – Holland Casino Hoe werken financiële instellingen en Holland Casino samen in het tegengaan van witwassen en matchfixing en welke maatregelen worden...
2023D44246
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1)
met een begeleidende brief delen met de Kamer. Vraag 25 Hoeveel aanvragen voor zakelijke bankrekeningen zijn in 2022 afgewezen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)? Hoeveel van deze...
2023D24442
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 (Kamerstuk 35470-IX-1)
de serious crime taskforce (SCTF). Parallel aan de SCTF startte ook de Fintell Alliance, een publiek private samenwerkingsvorm onder beheer van de FIU waarin de informatie-uitwisseling in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen...
2020D23733
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan 2020 Belastingdienst
specialistische (deel)activiteiten voor de doelgroepen mkb, particulieren, douane en centraal administratieve processen. Ook wordt bijna 100 fte ingezet op niet-fiscale taken bij Grote Ondernemingen, waaronder het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2020D08174
Lijst van vragen en antwoorden over de Beleidsdoorlichting financiële markten
met betrekking tot politiek prominente personen? In hoofdstuk 8 van de beleidsdoorlichting staat omschreven dat er in de afgelopen jaren een aantal substantiële wijzigingen zijn doorgevoerd op het gebied van het voorkomen van witwassen en financieren...
2018D36083
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (VI)
middelen. Ook in 2018 wordt een aantal ppspilots financieel ondersteund. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn bepaalde (private) instellingen, waaronder banken, andere financiële ondernemingen en verschillende aangewezen...
2018D32257
Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
van de dochtermaatschappij zijn. In die gevallen is ook ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende(n) van de dochtermaatschappij gewaarborgd dat er reeds openbaarmakingsvereisten van toepassing zijn. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 2 van het huidige Uitvoeringsbesluit...
2018D28258
Lijst van vragen en antwoorden over de toezegging inzake publicatieplicht algemeen nut beogende instellingen
In hoeverre wordt er bij ANBI’s ook gekeken naar de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), bijvoorbeeld door andere organisaties dan de Belastingdienst? De Belastingdienst maakt bij het toezicht op naleving van...
2018D02562
Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS
ten behoeve van het OM en opsporingsdiensten, gedaan door de Financial Intelligence Unit (FIU). De FIU stelt profielen en risicoindicatoren op ten behoeve van de instellingen die vallen onder de meldingsplicht inzake ongebruikelijke transacties op grond...
2015D24482
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"
het cliëntenonderzoek te vinden in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor trustkantoren is er aparte integriteit wetgeving opgesteld (de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), met specifiek op trustkantoren toegesneden en verdergaande...
2015D17719
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer
overzicht opgenomen van ontwikkelingen Zie ook het antwoord op vraag 3. Vraag 12 Heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voldoende aan 13 fte om het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2014D18933
Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)
taken van banken in de bestrijding van fraude en het witwassen van gelden vallen hier niet onder en zijn overigens ook niet opgenomen in bijlage 4. Dit is ook niet nodig. Zoals blijkt uit artikel 11...
2013D39857
Lijst van vragen en antwoorden aan het kabinet over het rapport “Holland Casino: naleving overheidsbeleid”
dat een goede evaluatie en bijsturing van het antiwitwasbeleid hierdoor bemoeilijkt wordt? Het anti-witwasbeleid van Holland Casino richt zich op een juiste invulling van de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen...
2011D24658
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
bestaat er een aangifteplicht op grond van artikel 162 Sv, voor zover het gaat om een vermoeden van de in dit artikel opgenoemde strafbare feiten (met name ambtsmisdrijven). De wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2008D02777