Zoekresultaten (7)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Lijst van vragen
Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-IX)
ondertekenaars van het klimaatcommitment uitgegeven om hun uitstoot te verlagen? Hoeveel resultaat heeft dat gehad? Kan dit worden uitgesplitst per sector? 4 Hoeveel betaalrekeningen zijn er geweigerd door banken op grond van de Wet ter voorkoming...
2023D38748
Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1)
Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1). 25 Hoeveel aanvragen voor zakelijke bankrekeningen zijn in 2022 afgewezen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2023D22048
Lijst van vragen over het ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) (Kamerstuk 34808-16)
aangemerkt? 20. Wat is het verschil tussen «senior management» en «hoger leidinggevend personeel»? 21. Wat zijn de gevolgen van het brengen van kopers van goederen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2018D27037
Lijst van vragen over de toezegging inzake publicatieplicht algemeen nut beogende instellingen (Kamerstuk 34552-82)
ANBI’s? Kunt u die delen met de kamer? 2 26. Hoeveel financiering uit niet-vrije landen van kerkelijke ANBI’s heeft de Belastingdienst geconstateerd? Kunt u details geven over welke landen het gaat en welke bedragen? 27. In...
2017D18328
Lijst van vragen aan de regering over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ (Kamerstuk 31 477, nr. 6) van de Algemene Rekenkamer
worden, doorstromen en uitstromen? 108 Kan de Kamer op korte termijn geïnformeerd worden over het aantal en de hoogte van de boetes die door de toezichthouders worden opgelegd in het kader van de Wet ter voorkoming...
2014D13633
Lijst van vragen over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 477, nr. 6)
BFT) voldoende aan 13 fte om het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) goed te kunnen uitoefenen? 13 Is het huidige aantal financieel specialisten bij de politie (359 fte)...
2014D13325
Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 750 VI)
Nr. Vraag 155 Hoe is de afbakening tussen het BFT en de Autoriteit Financiële Markten geregeld met betrekking tot het toezicht op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme? Is...
2013D41594