Zoekresultaten (283)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
Geconsolideerde wetteksten Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg
de regels, vastgesteld krachtens de artikelen 36, derde lid37, eerste lid, 38, zevende lid, 40, vierde lid, en 4546; de Wet op het notarisambt, artikel 127, tweede lid; de Wet precursoren voor explosieven, de artikelen 4...
2024D17248
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 - BWBR0041193 (overheid.nl) • Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D16658
Statistieken omtrent het anti-witwasbeleid
In 5 dossiers heeft mogelijk tuchtrechtelijke handhaving plaatsgevonden. totale omvang boetes €0 (2022) €0 (2021) Strafrechtketen FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen...
2024D16656
Beantwoording specifieke vragen over gevolgen AMLpakket
nu in grote lijnen aangeven dat aangezien de meeste verplichtingen voor poortwachters ondergebracht zijn in de AML-verordening, die directe werking heeft, een groot deel van de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D15371
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van...
2024D13792
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022
Daarnaast is het BFT toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor enkele specifieke beroepsgroepen, zoals notarissen, accountants en administratiekantoren. Wet op het notarisambt en Gerechtsdeurwaarderswet De...
2024D13952
Ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
om gegevensverwerkingen ten behoeve van het Programma Terrorismefinanciering. Er is één nieuwe partij ten opzichte van de bestaande situatie: het Bureau Toezicht Wwft is toegevoegd als deelnemer (onderdeel b), omdat dit als een van de toezichthouders...
2024D13359
Beslisnota bij National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
september 2022. - Ambtelijke Commissie Aanpak Ondermijning (ACAO) - Commissie Meldplicht, met daarin onder meer (vertegenwoordigers van) meldplichtige instellingen voor witwassen en terrorismefinanciering (poortwachters) - Overleg van toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D13183
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf €3.000 en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2024D13182
National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Rijksoverheid.nl • wetten.nl - Regeling - Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003) - BWBR0014656 (overheid.nl) • wetten.nl - Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • What is corruption? -...
2024D13181
Evaluatierapport evaluatie actieplan NSOC
internationale handelsstromen is toegenomen. Aantallen in registratie Financiële dienstverleners MIT-lab – Geen ID: 46 I. De mate waarin via data beter zicht gekregen is op de verm financiële dienstverleners. Interviews/enquête J. Adviseren over regelgeving ter voorkoming...
2024D10223
Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen. Rapportage nulmeting 2022
in de voorbereidende fase tegen enkele praktische knelpunten aan, waarvan de meest concrete is dat telers en coffeeshops in enkele gevallen geen bankrekeningen kunnen openen. Banken zien belemmeringen om diensten aan te bieden aan telers en...
2024D09924
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Oktober 2023
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Oktober 2023. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van...
2023D50586
White paper politiefunctie
social media platforms zoals X (voorheen: Twitter). Ook valt te denken aan banken, die over grote hoeveelheden data beschikken, die een belangrijke rol vervullen met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2023D48362
Besluit houdende regels ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en van de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (PbEU 2021, L 429) (Implementatiebesluit Richtlijn openbaarmaking winstbelasting)
geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW. Voor het begrip bijkantoor wordt aangesloten bij de definitie in het nieuwe lid 1bis van artikel 1 van de richtlijn, artikel 212a, onderdeel h...
2023D40092