Zoekresultaten (106)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
32250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
32250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en...
2011D08348
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer
overzicht opgenomen van ontwikkelingen Zie ook het antwoord op vraag 3. Vraag 12 Heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voldoende aan 13 fte om het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2014D18933
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"
Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Voor alle meldingsplichtige instellingen geldt de subjectieve indicator: «Transacties waarbij de meldingsplichtige aanleiding heeft om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering...
2015D17719
Voorstel van wet
december 2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613) in...
2012D43387
Lijst van vragen aan de regering over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ (Kamerstuk 31 477, nr. 6) van de Algemene Rekenkamer
worden, doorstromen en uitstromen? 108 Kan de Kamer op korte termijn geïnformeerd worden over het aantal en de hoogte van de boetes die door de toezichthouders worden opgelegd in het kader van de Wet ter voorkoming...
2014D13633
33996 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
overeenkomstig de Wok, de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook is randvoorwaarde dat het recht van het derde land voldoende waarborgen biedt op het gebied van consumentenbescherming, het...
2014D27412
Voorstel van wet
wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zal worden georganiseerd; c. onvoldoende is gewaarborgd dat het toezicht op de naleving en de handhaving van deze...
2016D19062
Voorstel van wet
wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zullen worden georganiseerd; c. het toezicht op naleving en de handhaving van deze wet, de Wet ter...
2014D27403
Eindtekst
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613) in werking is getreden op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, komt artikel...
2013D31015
Nota naar aanleiding van het verslag
maatregelen – in Nederland neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Ik deel de mening van de auteur niet dat wijziging van de strafwetgeving inzake witwassen nodig zou zijn, omdat...
2013D45070
Lijst van vragen over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 477, nr. 6)
BFT) voldoende aan 13 fte om het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) goed te kunnen uitoefenen? 13 Is het huidige aantal financieel specialisten bij de politie (359 fte)...
2014D13325
Voorstel van wet
uitzondering van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80; Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Wet toezicht accountantsorganisaties, met uitzondering van de artikelen 32 en 35;...
2010D30525
Rapport Holland Casino: naleving overheidsbeleid
wetgeving is opgenomen in: • de Wet op de Kansspelen; • de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); • de Wet op het financieel toezicht (Wft); • de Wet inzake de geldtransactiekantoren...
2011D06533
Nota van wijziging
Na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel PP, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere...
2011D53987
34471, bijgewerkt t/m nr. 31 (2e NvW d.d. 27 januari 2017)
overeenkomstig de bij of krachtens deze wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zal worden georganiseerd; c. onvoldoende is gewaarborgd dat het toezicht op de...
2016D36134