Zoekresultaten (77)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Voorstel van wet
lid, onderdeel b, van de Wet kwaliteit incassodienstverlening». 5. In artikel 46 wordt «het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme» vervangen door «het bepaalde bij...
2021D07493
Memorie van toelichting
behandeling van strafzaken in een rechtbank die van de zaak nog geen kennis heeft genomen. Deze mogelijkheid bestond ook reeds voor de invoering van de Wet hervorming herziening ten voordele (Stb. 2012, 275). Deze mogelijkheid is...
2023D11284
Voorstel van wet
Voorstel van wet. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor de uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet handhaving consumentenbescherming, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D16419
Inbreng van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: “Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen”
initiatiefnota: »Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen» (Kamerstuk 34 095, nr. 2) De voorzitter van de commissie, Ypma Adjunct-griffier van de commissie, Van Doorn nds-tk-2015D07882 1 Inhoudsopgave I. Vragen en opmerkingen vanuit de...
2015D07882
35646 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)
Unit (FIU) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) momenteel een bijdrage. Op grond van de Wwft moeten transacties waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband...
2020D47798
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand)
de tenaamstelling van de tegenrekening overeenkomt met de opgegeven naam. Aanbieders van kansspelen op afstand vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en moeten bij hun spelers cliëntenonderzoek doen. Transacties worden...
2020D17386
Memorie van toelichting
artikel 1a, vierde lid, onderdelen a, b, d en e Wwft). De Financiële inlichtingen eenheid (onderdeel l; zie artikel 12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) heeft onder meer tot taak...
2020D47739
Initiatiefnota
geld.2 Wwft Eén van de manieren waarop Nederland witwassen wil bestrijden is door middel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is ontstaan door samenvoeging van de Wet melding...
2014D44273
Eindtekst
bevoegdheden; i. De Nederlandsche Bank N.V., voor de uitoefening van zijn wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de Bankwet 1998, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wet...
2020D53437
Voorstel van wet
Voorstel van wet. het Bureau Financieel Toezicht, ten behoeve van zijn taken bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdeel c, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2020D47737
Voorstel van wet
een lid ingevoegd, luidende: 2. De Nederlandsche Bank is bevoegd tot overeenkomstige toepassing van artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde voorbereiding en uitvoering van...
2019D30991
Position paper FIU-Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Wet kansspelen op afstand d.d. 9 juni 2022
op afstand Op 9 juni 2022 organiseert uw commissie voor Justitie en Veiligheid een rondetafelgesprek over de wet Kansspelen op afstand. Graag levert de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) uw commissie daarvoor dit position paper aan...
2022D22004
35447, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 29 oktober 2020)
de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor de uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet handhaving consumentenbescherming, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wet...
2020D43397
Voorstel van wet
politiegegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van de uitvoering van de artikelen 91 en 94 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan rechtstreeks plaatsvinden. 3. Artikel 23, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing...
2021D51325
Voorstel van wet
en strafvorderlijke gegevens zijn van overeenkomstige toepassing op de verwerking van de gegevens, bedoeld in het derde lid. Onze Minister van Justitie en Veiligheid is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van die wet voor de databank, bedoeld...
2018D05879