Zoekresultaten (9)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Justitie
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
meer de notarissen en advocaten, het toezicht op de Wet MOT door het Bureau Financieel Toezicht, de overgang van een objectief meldsysteem naar een meer subjectief meldsysteem, de professionalisering en positionering van het MOT en de...
2008D02777
Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
EU-richtlijnen ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (EU, 2005). De verschillende internationale verdragen en richtlijnen hebben hun beslag gekregen in Nederlandse wet-...
2008D00968
31124 Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)
oktober 2007 ingediende voorstel van wet houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr...
2010D05819
Nota van wijziging
van witwassen en financieren van terrorisme 12. Wet melding ongebruikelijke transacties Het bij koninklijke boodschap van 10 oktober 2007 ingediende voorstel van wet houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke...
2007D01288
31124, bijgewerkt t/m nr. 10 (derde NvW d.d 18 februari 2009)
Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr. 2) niet tot wet is of wordt verheven of, nadat...
2008D16310
Rapport van de werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld "Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld"
Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ingegaan waarin de wet MOT en de Wet Identificatie Dienstverlening zijn opgegaan. De wet richt zich op het voorkomen dat financiële...
2008D10820
Nota naar aanleiding van het verslag
notarissen, etc.) onder de nieuwe witwasregeling hebben gekregen, namelijk het verplicht houden van een cliëntenonderzoek. Met ingang van 1 augustus 2008 geldt de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Op grond van...
2009D52355
Memorie van toelichting
2009–2010, 32 123 hoofdstuk VI, nr. 2 242 WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Wrb Wet op de rechtsbijstand Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen WWI Wonen, Wijken en Integratie WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2009D43086
Memorie van toelichting
wordt dit een centraal begrip in de Wet controle op rechtspersonen. Tot slot wordt de verwijzing in onderdeel f (vaste gebruikers) geactualiseerd. Onderdeel B (artikel 2) Artikel 2, eerste lid, omschrijft de wettelijke taak van de...
2009D22682