Zoekresultaten (4)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU 2009, L 134). 63 Zo staat in artikel 1a, vierde lid, onderdeel q, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2021D26605
Memorie van toelichting
tien werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag informeert de bank de aanvrager over de weigering een basisbetaalrekening te openen. 2 De weigering, bedoeld in het eerste lid, geschiedt schriftelijk en kosteloos, en onder opgaaf van...
2019D30314
Memorie van toelichting
de betrouwbaarheid en reputatie van de verwerver, beperkingen in de mogelijkheid van de financiële doelonderneming om na de verwerving aan de Wft te blijven voldoen, en de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D26604
Position paper KVK t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Handelsregisterwet d.d. 11 april 2019
Position paper KVK t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Handelsregisterwet d.d. 11 april 2019. “Het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’) vsan vennootschappen en andere juridische entiteiten ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld...
2019D14289