Zoekresultaten (23)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)
taken van banken in de bestrijding van fraude en het witwassen van gelden vallen hier niet onder en zijn overigens ook niet opgenomen in bijlage 4. Dit is ook niet nodig. Zoals blijkt uit artikel 11...
2013D39857
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
1.5.1 • Wet open overheid: artikel 7.4, voor zover de documenten berusten bij de Informatiecommissaris • Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie: de artikelen 17e en 17f • Wet politiegegevens: de artikelen 3, derde lid, en...
2013D50278
33328, eindtekst
Wet open overheid: de artikelen 4.2, derde lid, 5.4a, Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie: de artikelen 17e en 17f Wet personenvervoer 2000: artikel 46, derde lid Wet politiegegevens: de artikelen 3, derde lid, en 7...
2016D17335
33328, bijgewerkt t/m nr. 27 (4e NvW d.d. 13 april 2016)
kinderen ter adoptie: de artikelen 17e en 17f Wet personenvervoer 2000: artikel 46, derde lid Wet politiegegevens: de artikelen 3, derde lid, en 7 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22...
2012D45457
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
zoals deze luidde op 31 juli 2008: artikel 18 • Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23 •...
2020D26925
35657 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
dat duidelijk wordt wie de natuurlijke personen zijn achter rechtspersonen en andere juridische entiteiten die een gift hebben gedaan. Daarbij wordt aangesloten bij de definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende’ in artikel 1 van de Wet ter voorkoming...
2020D49958
Memorie van toelichting
van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 betreft op grond van artikel 21, vierde lid – Wet schadefonds olietankschepen – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wet toezicht accountantsorganisaties –...
2016D02409
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 5 april 2022 aangebrachte wijzigingen
In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «de naam en het adres van de gever» ingevoegd «. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het adres van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld...
2022D13660
Voorstel van wet
21 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «de naam en het adres van de gever» ingevoegd «. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het...
2020D49955
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering naar van politieke partijen
transacties waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of het financieren van terrorisme door financiële instellingen worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU) op grond van de Wet...
2022D54501
Tweede nota van wijziging
de eerste plaats wordt het voorgestelde uiteindelijk belanghebbende-begrip toegespitst op rechtspersonen en andere kst-35657-12 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2021 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 657, nr. 12 1 juridische entiteiten in lijn met de gewijzigde...
2021D46665
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Hiervoor is aangesloten bij de definitie van «uiteindelijk belanghebbende» in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de Wwft wordt een uiteindelijk belanghebbende gedefinieerd als...
2021D24495
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Deze raadpleging kan plaatsvinden in het kader van de verificatie van een BSN van een persoon door een daartoe bevoegde instantie op grond van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer of door banken en...
2018D47064
Verslag
aan te passen dat duidelijk wordt wie de natuurlijke personen achter rechtspersonen en andere juridische entiteiten zijn. Voor het bepalen van de definitie sluit de regering aan bij de definitie van «uiteindelijk belanghebbende» in de zin...
2021D02806
Nota van wijziging
Nota van wijziging. artikel 46, derde lid • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES: artikel 1.5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 328, nr. 13 17 2. In de zinsnede met betrekking tot...
2014D16815