Zoekresultaten (2)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Rapport Algemene Rekenkamer
Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
EU-richtlijnen ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (EU, 2005). De verschillende internationale verdragen en richtlijnen hebben hun beslag gekregen in Nederlandse wet-...
2008D00968
Rapport Holland Casino: naleving overheidsbeleid
wetgeving is opgenomen in: • de Wet op de Kansspelen; • de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); • de Wet op het financieel toezicht (Wft); • de Wet inzake de geldtransactiekantoren...
2011D06533