Zoekresultaten (116)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Memorie van toelichting
Memorie van toelichting
behandeling van strafzaken in een rechtbank die van de zaak nog geen kennis heeft genomen. Deze mogelijkheid bestond ook reeds voor de invoering van de Wet hervorming herziening ten voordele (Stb. 2012, 275). Deze mogelijkheid is...
2023D11284
Memorie van toelichting
van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING...
2012D17964
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. kst-32785-3 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 785 Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en...
2011D26947
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden...
2022D43321
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 458 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken...
2020D18211
Memorie van toelichting
VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME Artikel VI, onderdelen A t/m E (wijziging van de artikelen 1, 24, 6 en 27 en invoeging van artikel 42a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2011D26907
Memorie van toelichting
artikel 1a, vierde lid, onderdelen a, b, d en e Wwft). De Financiële inlichtingen eenheid (onderdeel l; zie artikel 12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) heeft onder meer tot taak...
2020D47739
Memorie van toelichting
aan partijen, al dan niet in combinatie met een dwangsom. Een dergelijke voorziening wordt voorgesteld in artikel 29a. §9. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme a. handelaren in goederen In de toezichtpraktijk van...
2014D13497
Memorie van toelichting
Wft), de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (Wbft), de Wet op het giraal effectenverkeer (Wge), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2021D39960
Memorie van toelichting
uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Daarnaast worden de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 1 De richtlijn gebruikt de term «uiteindelijk begunstigde». In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2021D15503
Memorie van toelichting
effectenbeurzen BES Wet toezicht trustwezen BES Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES Anti-witwassen Wet identificatie bij dienstverlening BES Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Wet melding...
2011D26933
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 35 245 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van...
2019D28962
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Voor de BES-eilanden zijn in dit kader onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en het...
2017D25872
Memorie van toelichting
Wet toezicht accountantsorganisaties; – Wet toezicht trustkantoren 2018; – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; – Sanctiewet 1977; – Wet toezicht financiële verslaggeving; – Wet handhaving consumentenbescherming; – Pensioenwet; – Wet verplichte beroepspensioenregeling...
2020D16421
Memorie van toelichting
van het BSN. Zo hebben banken de wettelijke plicht om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen in het kader van cliëntenonderzoek ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme ingevolge artikel 3 en 33 van de Wet ter...
2018D41618