Zoekresultaten (26)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Jaarverslag
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
Stb. 2012, 666 01-04-2013 Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II Stb. 2012, 679 Deels 01-01-2013 Wet aanpassing bestuursprocesrecht Stb. 2012, 682 Deels 01-01-2013 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet...
2013D17169
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
schuldsanering natuurlijke personen Wth Wet tijdelijk huisverbod Wvr Wet veiligheidsregio’s WVPS Wet Pensioenverevening bij echtscheiding WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 VI, nr. 1 187 Lijst...
2012D19665
Jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)
Motorrijtuigen Wbp Wet Bescherming Persoonsgegevens WIPO World Intellectual Property Organization WNA Wet op het Notarisambt Wobka Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Wrb Wet op de rechtsbijstand Wsnp Wet schuldsaneringnatuurlijke personen...
2011D23303
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017
jaren onderstreept. Ook de publicaties die zijn voortgekomen uit bijvoorbeeld de Panama Papers hebben het belang van een integer financieel stelsel benadrukt. De regelgeving en het beleid ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt...
2018D26322
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus WPG Wet politiegegevens Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen WTV Waarmerk-, Teken- en Validatieservice Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 VI, nr. 1 178 Lijst met afkortingen WWFT Wet ter voorkoming...
2014D15566
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023
Wet open overheid WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wts Wet tegemoetkoming schade WvSv Wetboek van Strafvordering WVW Wegenverkeerswet Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan ZM Zittende Magistratuur 282 Tweede Kamer, vergaderjaar...
2024D16298
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019
systeem hebben hun basis in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Het gaat hierbij om (het toezicht op nakoming van) regelgeving die...
2020D18328
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017
te worden door het Cgd. Het Cgd heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk. Bijdragen (inter)nationale organisaties Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen...
2018D25842
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
van extra strafrechtelijke capaciteit. Hiervan is voor 2016 circa € 0,5 mln. aangewend. Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) ontvangt de FIU-Nederland signalen over...
2017D11589
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
In het kader van het voorkomen en opsporen van witwassen, de onderliggende basisdelicten en terrorismefinanciering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingen over ongebruikelijke...
2023D17876
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021
de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren en notarissen. FIU-Nederland analyseert de ongebruikelijke transacties en kan besluiten...
2022D17616
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
witwassen, de onderliggende basisdelicten en terrorismefinanciering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren en notarissen...
2020D18321
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015
dat consumenten en bedrijven met voldoende informatie en vertrouwen financiële producten kunnen afnemen. De Minister bevordert de educatie van de burger op financieel gebied, streeft naar een integer financieel stelsel met passende regelgeving in de Wet...
2016D16261
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018. Bijdragen (inter)nationale organisaties Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) ontvangt de FIU-Nederland signalen over ongebruikelijke transacties (OT’s)...
2019D14767
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
Unit Nederland (FIU-Nederland) In het kader van de bestrijding witwassen en terrorisme financiering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) signalen over ongebruikelijke transacties (OT’s) van meldplichtige...
2016D16275