Zoekresultaten (3)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, EU-voorstel
EU-voorstel: Voortgangsrapport Montenegro COM(2012) 222
is in februari 2012 gewijzigd om deze aan te passen aan de EU-wetgeving. Sinds december 2011 zijn de samenwerking en de uitwisseling van informatie verbeterd tussen het Ministerie van Financiën, de Dienst ter voorkoming van het...
2012D23965
EU-voorstel: Richtlijn ter bestrijding van corruptie binnen de EU COM (2023) 234
vestigt zijn rechtsmacht ten aanzien van de in deze richtlijn bedoelde strafbare feiten wanneer: 61 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van...
2023D25460
EU-voorstel: Besluit betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”), COM(2012) 362
worden samengewerkt inzake internationale financiële diensten. De samenwerking kan betrekking hebben op: a) de passende en doeltreffende bescherming van investeerders en andere consumenten van financiële diensten; b) de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld...
2012D31319