Zoekresultaten (285)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Wire Transfer Regulation 2 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme • Wet op het financieel toezicht • Wetboek van Strafrecht • Wetboek van Strafvordering • Sanctiewet 1977 • Wet toezicht trustkantoren 2018...
2024D13181
National Risk Assessment Witwassen
en financieren van terrorisme (38) – Wet op het financieel toezicht (27) – Wetboek van Strafrecht (13) Witwassen via trustkantoren – Wet toezicht trustkantoren (32) – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (28)...
2017D38018
Beleidsagenda aanpak witwassen
tegengaan. De regelgeving hierover is opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Poortwachters zoals banken, accountants, notarissen en trustkantoren beheersen en mitigeren risico’s van hun klanten door middel van het...
2022D37510
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers
WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 1 1. WOORD VOORAF, PRAKTISCHE INFORMATIE EN LEESWIJZER 1.1. Onderwerp van dit onderzoek In dit onderzoek staat de tuchtrechtelijke handhaving van de meldingsplicht in het kader...
2009D43701
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 - BWBR0041193 (overheid.nl) • Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D16658
Beslisnota bij National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
september 2022. - Ambtelijke Commissie Aanpak Ondermijning (ACAO) - Commissie Meldplicht, met daarin onder meer (vertegenwoordigers van) meldplichtige instellingen voor witwassen en terrorismefinanciering (poortwachters) - Overleg van toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D13183
De bestrijding van witwassen. Beschrijving en effectiviteit 2010-2013
1997), Ontnemingsrichtlijn (Stc. 1997, nr. 37) 175 Overheid (1999), Wetsvoorstel witwassen, Kamerstukken II 1999/00, 27 159, nr. 3, Overheid (2008), Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Overheid (2008),...
2016D07527
Bijlage plan van aanpak witwassen
voor witwassen en terrorismefinanciering als de strafbaarstelling van witwassen zijn neergelegd (in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES respectievelijk het Wetboek van Strafrecht BES). Ook op de BESeilanden heeft verbetering van...
2019D28410
Rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013
klanten kunnen identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft). Ook moeten zij transacties die op basis van indicatoren voortkomend uit de wwft als ongebruikelijk aan te merken...
2014D08294
Besluit van ..-..-.... houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
lid, 33 en 34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Artikel 9 In artikel 46, onderdeel e, van het Besluit basisregistratie personen wordt “artikel 24 van de Wet ter voorkoming van...
2018D23636
National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba
nader wordt toegelicht: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES; Wet financiële markten BES; Wetboek van Strafrecht BES; fiscale wetgeving. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2019D00736
National Risk Assessment Terrorismefinanciering
EU-regelgeving (21) Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (17) Wet op het financieel toezicht (13) Financiering via virtuele valuta Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (34) ...
2017D38019
Tekst Wet open overheid na verwerking Wijzigingswet Woo zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
2000: artikel 46, derde lid Wet politiegegevens: de artikelen 3, derde lid, en 7 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen: de artikelen 74 en 75 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2020D26929
Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten
gecreëerd worden uit de verkoop van ontvreemde goederen of door bij de verkoop van goederen een hogere prijs te noteren dan daadwerkelijk betaald is. 3. Een deel van de branches die vallen onder de reikwijdte van...
2022D54122
Veiligheidsbeeld BES 2018
naleven van de wetgeving. Ervaringen in Nederland en in andere landen lieten zien dat het 29 Ook wel genoem unde rground bankingof hawala banking. 30 Wet van 1 december 2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen...
2019D05850