Zoekresultaten (182)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Antwoord schriftelijke vragen
Antwoord op vragen van het lid Van Eijk over het bericht ‘Frauderisico bij brievenbus-bv’s: ‘In Muiden 403 bedrijven op één adres’’
trustdienstverlening bijvoorbeeld plaatsvindt via domicilieverlening.6 Domicilieverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en domicilieverleners zijn zodoende poortwachters van het financieel stelsel. Deze poortwachters dienen aan cliëntenonderzoek te doen. Tot...
2024D10862
Antwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
voetbalclubs, gehouden zijn aan de wet, waarbij specifiek is verwezen naar het Wetboek van Strafrecht waarin (schuld)witwassen strafbaar is gesteld. Vraag 7 Kunt u het verdere juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van...
2024D08269
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’. Vraag 13 In hoeverre voldoet de methode die Forum voor Democratie gebruikt aan de verplichtingen...
2024D06388
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt. Zowel makelaars als notarissen zijn vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen...
2024D05248
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Resultaten MOB-vergadering 28 november 2023’
dat de aanpak van witwassen meer risicogebaseerd moet.6 Naar aanleiding van dit rapport is de NVB aan de slag gegaan met de standaarden. De standaarden hebben geen verplichtend karakter. Ze dienen als een hulpmiddel om banken...
2024D04250
Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg, Kat en Van der Laan over influencers die jongeren in de armen van oplichters lokken
Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg, Kat en Van der Laan over influencers die jongeren in de armen van oplichters lokken. Antwoord 4 Bij legaal kansspelaanbod in Nederland vallen online aanbieders onder de Wet...
2023D43448
Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Ontslagen bij KPMG om toetsfraude, commissaris Van Boxtel stapt op'
Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Ontslagen bij KPMG om toetsfraude, commissaris Van Boxtel stapt op'. Dit omvat onder andere opleidingen en trainingen met betrekking tot verslaggevingsvoorschriften, controlestandaarden, onafhankelijkheidseisen en naleving van...
2023D36991
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het 'eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het 'eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Het vaststellen en registreren van een uiteindelijk...
2023D36382
Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht ‘De notaris, de katvanger en de waakhond’
belang niet op enigerlei wijze wordt geschaad. De notaris dient zich daarbij te houden aan strenge eisen die voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving van onder andere de Wna en de Wet ter voorkoming...
2023D34929
Antwoord op vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘’Ene na het andere geldwisselkantoor gesloten na explosies: wat is er gaande bij Suri-Change?’’
toezicht op deze kleinere instellingen geïntensiveerd door doorlopend in contact te staan om alle risico’s tijdig te signaleren en, waar nodig, te acteren. Vraag 4 Klopt het dat deze branche op basis van de Wet ter...
2023D29648
Antwoord op vragen van het lid Azarkan over discriminatie van moslims door banken
uitmaakt van haar beleid. Vraag 4 Klopt het dat een Pakistaanse achternaam of de voornaam Mohammed of het bestellen van een islamitisch boek bij bol.com al kan leiden tot allerlei aanvullende vragen van een bank? Antwoord...
2023D27435
Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over het bericht ‘Racismecoördinator: 'Structurele discriminatie van moslims bij banken'
Racisme en Discriminatie (NCRD) constateert dat moslims structureel worden gediscrimineerd door banken en financiële instellingen als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ? Vraag 3 Bent u voornemens om...
2023D27437
Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ’Nieuw toeslagenschaal’ ontstaan in de omgang van banken met moslims'
Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ’Nieuw toeslagenschaal’ ontstaan in de omgang van banken met moslims'. Discriminatie op grond van religie – en elke andere vorm van discriminatie – is onacceptabel en...
2023D27431
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Dekker-Abdulaziz over het weerbaar maken van onze democratie tegen heimelijke (politieke) beïnvloeding
moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) transacties worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU) waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband houden met...
2023D20031
Antwoord op vragen van de leden Kat en Van Weyenberg over het niet kunnen openen van een betaalrekening door kwetsbare mensen
bijvoorbeeld fraude en/of witwassen) in een concreet geval voldoende gemitigeerd is door het inschakelen van een hulpverleningsinstantie (conform het Convenant Basisbankrekening), is in de eerste plaats ter beoordeling van de betreffende bank. Vraag 2 Bent...
2023D18733