Zoekresultaten (259)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen
Antwoord op vragen van het lid Irrgang inzake aanpak vastgoedfraude
van witwassen, kan worden gewezen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die op 1 augustus jl. in werking is getreden (Stb. 2008, 303). Onder de reikwijdte van die wet...
2008D02272
Antwoord op vragen van de leden Van Velzen en De Wit over notarissen in criminele netwerken
Antwoord op vragen van de leden Van Velzen en De Wit over notarissen in criminele netwerken. Het BFT oefent in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) toezicht uit...
2008D02863
Antwoord op vragen van het lid De Roon en antwoord op vragen van het lid Van Haersma Buma inzake foute notarissen
Antwoord op vragen van het lid De Roon en antwoord op vragen van het lid Van Haersma Buma inzake foute notarissen. Het takenpakket van het BFT zal zich naast het bestaande financiële toezicht en de toezichtwerkzaamheden...
2008D02862
Antwoord op vragen van het lid Bouwmeester over gokverslaving bij Holland Casino
de medewerkers van Holland Casino dan ook niet vast te stellen of dit voor een individueel persoon verantwoord is of niet. Overigens wordt iedere transactie vanaf € 15.000,- (of meerdere transacties met een gezamenlijke waarde van...
2008D08526
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes inzake de onwenselijke samenloop van het doen van verbeterde aangifte voor de belastingen en het vervolgen van witwassen
en het daarmee samenhangende delict witwassen. Het openbaar ministerie besluit daarna over mogelijke strafrechtelijke vervolging ter zake van die feiten. Ad II In dit geval is er naast het feit dat legaal verkregen inkomsten worden...
2008D21769
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”
Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2009D03685
Antwoord op vragen van de leden Tang, Mei Li Vos en Bouwmeester over de dienstverlening van banken aan coffeeshops
is die banken dwingt om coffeeshops niet langer als klant te hebben? Antwoord vraag 3 In de relevante nationale en internationale wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en...
2009D04664
Antwoord op vragen van de leden Van Hijum en Blanksma-van den Heuvel over het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits ‘Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders’
risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders’. Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter...
2009D08238
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”. Op basis van artikel 10 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D08902
Uitstel beantwoording vragen over witwassen
bij een vrijwillige verbetering, verplicht is tot het doen van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) (een onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten en het Bureau van de Landelijk Officier van Justitie verantwoordelijk...
2009D09443
Antwoord op vragen van de leden Joldersma, De Nerée tot Babberich en Van Haersma Buma inzake het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops
Antwoord op vragen van de leden Joldersma, De Nerée tot Babberich en Van Haersma Buma inzake het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops. Daarnaast dienen banken op grond van publiekrechtelijke regelgeving, in het bijzonder de Wet op...
2009D11177
Het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops
dan wel zijn opgezegd. Of de desbetreffende bank in al die gevallen geoorloofd was om al dan niet een bancaire relatie te verbreken, wordt niet alleen beheerst door het publiekrecht, in het bijzonder de Wet op...
2009D11770
Het weigeren van bepaalde klanten door banken en het opzeggen van rekeningen
zodanige relatie te beëindigen. Daarnaast dienen banken op grond van publiekrechtelijke regelgeving, in het bijzonder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT), beleid...
2009D11765
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes over onvoldoende rechtsbescherming tegen vervolging ter zake van witwassen in geval van vrijwillige verbetering door belastingplichtigen in situaties waarbij sprake is van belastingontduiking door het verzwijgen van legale inkomsten
niet bekend is, zal ik het College van Procureurs-Generaal verzoeken een aanwijzing als bedoeld in artikel 130, lid 4,Wet RO te geven, inhoudende dat geen vervolging terzake van witwassen dient te worden ingesteld, indien sprake...
2009D14129
Antwoord op vragen van het lid Heerts over het toezicht op notarissen
zal ook aandacht worden besteed aan de taken en bevoegdheden van het BFT, zowel op het terrein van het financiële toezicht als ook toezicht op het terrein van het Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2009D18812