Zoekresultaten (266)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen
Antwoord op vragen van het lid Michon-Derkzen over diverse onderwerpen naar aanleiding van het werkbezoek aan Curacao en Bonaire
Antwoord op vragen van het lid Michon-Derkzen over diverse onderwerpen naar aanleiding van het werkbezoek aan Curacao en Bonaire. Voor de volledige uitkomsten verwijs ik u graag naar het rapport en de Kabinetsappreciatie.5 De herziening van...
2024D34381
Antwoord op vragen van de leden Bikker en Grinwis over het bericht 'Holland Casino maakt forse verliezen en dreigt met agressieve gokcampagnes'
tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit, worden daarnaast geborgd door wet- en regelgeving, zoals de Wet op de kansspelen en de Wet ter voorkoming van witwassen...
2024D34283
Het bericht ‘Staat moet Holland Casino afstoten’
het werkelijk geen enkele zin heeft voor de staat om Holland Casino in publieke handen te houden? Vraag 4 Deelt u de mening dat de deelneming in Holland Casino überhaupt overbodig is, omdat we inmiddels een...
2024D31534
Antwoord op vragen van het lid van Nispen over de inval van overheidsdiensten bij een brievenbusfirma in Amersfoort
niet onder de Wet toezicht trustkantoren 2018. Pas indien een partij domicilieverlening én minimaal een andere trustdienst aanbiedt (zoals het opmaken van een jaarrekening of het leveren van een bestuurder) is de wet van toepassing. Domicilieverleners...
2024D31409
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Mkb’ers verliezen bankrekening door strikte anti-witwasregels: ‘Onacceptabele toestanden’'
ben en uitvoerbare regels. Poortwachters hebben op basis van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) veel ruimte om zelf hun poortwachtersrol in te richten. De Wwft verplicht banken en andere poortwachters...
2024D20226
Antwoord op vragen van de leden Becker en Michon-Derkzen over de roep in Amsterdam om het weren van een Samidoun kopstuk
heeft een bank om een bankrekening van een organisatie te sluiten als de bank signalen heeft dat de rekening wordt gebruikt om antisemitische activiteiten te organiseren waarbij het terrorisme van Hamas wordt verheerlijkt? Antwoord 13 De...
2024D19709
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Onderzoek banken: criminele geldstromen blijven te vaak onopgemerkt'
vallen nu bijvoorbeeld nog onder delen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit wordt op korte termijn aanzienlijk uitgebreid waardoor alle cryptoactivadienstverleners onder het stelsel van de Wet op het...
2024D18498
Antwoord op vragen van het lid Van Eijk over het bericht ‘Frauderisico bij brievenbus-bv’s: ‘In Muiden 403 bedrijven op één adres’’
trustdienstverlening bijvoorbeeld plaatsvindt via domicilieverlening.6 Domicilieverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en domicilieverleners zijn zodoende poortwachters van het financieel stelsel. Deze poortwachters dienen aan cliëntenonderzoek te doen. Tot...
2024D10862
Antwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en...
2024D08269
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’. Vraag 13 In hoeverre voldoet de methode die Forum voor Democratie gebruikt aan de verplichtingen...
2024D06388
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt. Zowel makelaars als notarissen zijn vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen...
2024D05248
Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en...
2024D04258
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Resultaten MOB-vergadering 28 november 2023’
karakter. Ze dienen als een hulpmiddel om banken te helpen bij het risico-gebaseerd uitvoeren van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vraag 6 Hoe kijkt u naar de...
2024D04250
Het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en het sluiten van transfers door voetbalclubs?
2024D01303
Het artikel 'FVD maakt doneren in bitcoin mogelijk: 'Dit gat moet gedicht worden''
op de Wfpp? Vraag 11 Mag een politieke partij cryptocurrency aannemen en op welke wijze worden giften in cryptocurrency door de Wfpp gereguleerd? Vallen zij onder de noemer bijdrage of bijdrage in natura, zoals gedefinieerd in...
2024D00490