Zoeken in Kamervragen

Zoekresultaten (262)

U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Podt en Van Weyenberg over problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland

vereist zijn vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, uit te voeren voor Oekraïense vluchtelingen en hun meegebrachte geld? 1 Gevolgen situatie Oekraïne op VWS terrein Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 3...

2022D18677

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Bikker over de vergunningsprocedure voor nieuwe toetreders tot de online kansspelmarkt

zijn onderneming/concern en zijn personeel, de deskundigheid van de aanvrager en zijn werknemers, de continuïteit van de onderneming, verslavingspreventiebeleid, reclame- en marketingbeleid, consumentenbescherming, beleid inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, beleid...

2022D17907

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht 'Banken weren contant geld, bedrijven radeloos'

om contant geld te beperken. Banken zijn vanuit hun poortwachtersfunctie verplicht op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) om cliëntenonderzoek uit te voeren en zo nodig mitigerende maatregelen...

2022D17184

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Tony van Dijck over het bericht dat banken contant geld van bedrijven weren

tien procent contante transacties krijgen opgelegd, met een bepaalde snelheid contante betalingen moeten afbouwen en dat zelfs bankrekeningen van bedrijven worden opgezegd? Antwoord 2, 3 Banken zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen...

2022D17188

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen over problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland

en met controles op de herkomst van het geld) te storten? Vraag 6 Kunt u voorts verder uitweiden over de mogelijkheid voor vluchtelingen uit Oekraïne om een Nederlandse bankrekening te openen en de problemen die hierbij...

2022D16598

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Van Weyenberg over het faillissement van RCCS, waardoor coffeeshophouders problemen ervaren om hun kasgelden te verwerken en hun reguliere bedrijfsvoering daardoor niet kunnen voortzetten

geldverkeer en het gebrek aan facturen, door banken worden aangemerkt als bedrijven met een hoog risicoprofiel in hun bedrijfsvoering? Hoe voorkomt u dat dit tot te grote beperkingen leidt voor coffeeshophouders? Vraag 4 Wat is uw...

2022D14847

Kamervragen

De stroperige implementatie van sancties in Nederland

gesloten is, de mogelijkheden voor vermogende Russen, die veel van Cyprus als doorvoerhaven van geld gebruikmaken, om via belastingontwijkingsconstructies geld vanuit en naar Nederland toe te schuiven, vergroot? Vraag 29 Wat zijn de overwegingen om enkel...

2022D14437

Kamervragen

Problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland

Problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Herkent u de problemen die banken ervaren de controles, die vereist zijn vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, uit te voeren...

2022D12735

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Klaver en Van der Lee over het bericht 'Kaag wil extra sancties trustkantoren, grote gevolgen voor Zuidas'

die deze trustkantoren via Nederlandse en andere jurisdicties mogelijk maken? Antwoord 7 Het wettelijk regime voor trustkantoren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)...

2022D12254

Kamervragen

Het faillissement van RCCS, waardoor coffeeshophouders problemen ervaren om hun kasgelden te verwerken en hun reguliere bedrijfsvoering daardoor niet kunnen voortzetten

banken worden aangemerkt als bedrijven met een hoog risicoprofiel in hun bedrijfsvoering? Hoe voorkomt u dat dit tot te grote beperkingen leidt voor coffeeshophouders? Vraag 4 Wat is uw reactie op de suggestie om de Algemene...

2022D11123

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over witwaspraktijken bij de landsadvocaat

en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na afronding van het onderzoek heeft het OM toen besloten dat het afdoen van de strafzaak met een transactie ex art...

2022D09490

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder

Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder. Zo ja, wat gaat u doen om deze mogelijke onbedoelde effecten te verminderen en kunt u hierbij specifiek ingaan...

2022D06782

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen

de verhouding tussen de toegang tot het betalingsverkeer en anti-witwasregelgeving te verduidelijken. Dit zal ik onder andere doen bij de evaluatie van de richtlijn betaalrekeningen. Vraag 10 en 11 Klopt het dat de implementatiewet van de...

2022D03609

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Baarle over het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Baarle over het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder. Zo ja, wat gaat u doen om deze mogelijke onbedoelde effecten te verminderen en kunt u hierbij specifiek ingaan...

2022D02123

Kamervragen

Het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder

Het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder. Zo ja, wat gaat u doen om deze mogelijke onbedoelde effecten te verminderen en kunt u hierbij specifiek ingaan op de conclusie over de Wet ter voorkoming van...

2021D51455