Zoekresultaten (262)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Onderzoek witwas via geldautomaat’
betaalproducten, en zet zich onder meer in voor de veiligheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer. Daarnaast houdt DNB prudentieel en integriteitstoezicht (op grond van de Wft en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2017D08145
Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de betrokkenheid van staatsbank Fortis bij omkoping van Italiaanse politici
voldoende aan deze taak voldaan? Zo ja, waarom heeft dit dan alsnog geleid tot verdachte betalingen? Zo nee, wie moet in dat geval verantwoordelijk worden gesteld voor dit falen? Antwoord 1, 2 en 4 Op grond...
2017D11616
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht “Ons land ‘witwasrisico’”
aanbevelingen van FATF en de Europese richtlijnen inzake het voorkomen van het gebruik van het financieel stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme. Voor trustkantoren is het cliëntenonderzoek voorgeschreven op basis van de Wet toezicht trustkantoren...
2017D14764
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Nispen over het achterblijven van het bestrijden van witwassen
de Europese anti-witwasrichtlijnen nadrukkelijk tot uitdrukking. Bovendien biedt de risicogebaseerde aanpak instellingen de ruimte om in geval van lager risico met minder verregaande maatregelen te volstaan. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)...
2017D14804
Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat het Openbaar Ministerie verdachte transacties bij een trustkantoor onderzoekt
eenheid Nederland (FIU-NL). Het niet melden of onvolledig of niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties is in strijd met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en is een economisch delict in de...
2017D17427
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over voortvluchtige criminelen die geen belasting hoeven te betalen
gaan? Antwoord 6 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen – waaronder ook in de wet bepaalde (financieel) adviseurs...
2017D19243
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Hijink over de slechte aanpak van faillissementsfraude
Dit biedt een praktisch hulpmiddel hoe faillissementsfraude beter kan worden herkend en gedetecteerd. Vraag 13 Kunt u reageren op de verschillende suggesties om faillissementsfraude beter aan te pakken?5 Antwoord 13 Een notaris is betrokken bij de...
2017D20056
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht “Oplichtersnetwerk roofde ongestoord tientallen miljoenen”
bijvoorbeeld door middel van een checklist beleggen in obligaties op haar website.9Recentelijk heeft de AFM via de consumentennieuwsbrief en via Facebook aandacht besteed aan vrijgestelde beleggingen.10 Vraag 12 Welke rol hebben banken bij het signaleren van...
2017D21399
Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat beleggingsfraudeurs steeds weer toeslaan
over de rol van banken in dit dossier? Komen zij hun signalerende rol volgens u goed na? Kunt u uw antwoord toelichten? Antwoord 8 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2017D27614
Antwoord op vragen van de leden De Graaf, van Dijck en Wilders over de berichten 'Stichtingen steunen terreur' en 'Drinkwater uitgedeeld in Syrië, maar waar dan'?
aangaande de meldingsplicht voor verdachte transacties, met speciale aandacht voor financiering van moskeeën en (moslim-)terreur? Zo nee, waarom niet? Antwoord 4 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn...
2017D32625
Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Nijboer over de waarschuwing van AFM voor digitale beursgangen (ICO’s)
worden toegelaten Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel 2 melding worden verstrekt aan de AFM. Op grond van de Europese antiwitwasrichtlijn5 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn ondernemingen die de...
2017D38832
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht 'Maatregelen tegen witwassen weinig effectief'
Dit leidt ertoe dat de voornoemde instellingen in de toekomst verplicht worden om, gelijk de instellingen die al binnen de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, cliëntenonderzoek te...
2018D05397
Antwoord op vragen van het lid Becker over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen
door banken eenzijdig bij het mkb wordt neergelegd? Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel 2 Antwoord 6 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen verschillende instellingen, waaronder ook banken...
2018D07000
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’
eigen zeggen uitgebreide cliëntenonderzoek in voldoende mate heeft uitgevoerd? Antwoord 4 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen onder meer banken zich in te spannen om te voorkomen...
2018D20427
Het bericht ‘ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit’
de samenleving en dat alles in het werk moet worden gesteld om witwassen tegen te gaan?2 Vraag 3 Bent u het eens met de conclusie van ING Bank dat het verifiëren van contante transacties een wettelijke...
2018D21413