Zoekresultaten (262)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen
Antwoord vragen van het lid De Wit over het bericht dat twee directieleden van Bureau Financieel Toezicht zijn opgestapt
Antwoord vragen van het lid De Wit over het bericht dat twee directieleden van Bureau Financieel Toezicht zijn opgestapt. Voorts is het Bureau toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2013D27100
Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Recourt over het afschaffen van het 500-eurobiljet en de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie
DNB heeft daarop bevestigd dat dit bij een volgend onderzoek wordt meegenomen. Voorts kan dit onderwerp uiteraard bij gelegenheid aan de orde komen in het kader van het normale toezicht van DNB op financiële instellingen in...
2013D30293
Notarissen die uitbuiting van hun cliënten moeten melden
s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Vragen 1 Vraag 6 Kan een notaris in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of andere wet- of regelgeving anoniem melding doen...
2013D39241
Antwoord vragen van de leden Schouw en Koolmees over het bericht dat financiële data-analyse nauwelijks terreur voorkomt
Antwoord vragen van de leden Schouw en Koolmees over het bericht dat financiële data-analyse nauwelijks terreur voorkomt. Antwoord 7 Eén van de uitgangspunten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is...
2013D41537
Antwoord op vragen van het lid Klaver inzake het bericht Dubieuze stellingnames en rekenfout in SEO-rapport over belastingparadijs Nederland
evenals andere dienstverleners die met witwassen in aanraking kunnen komen, onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van die wet zijn zij verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de...
2013D41985
Antwoord op vragen van de leden Van Ojik en Klaver over het bericht “Meer dan 3.500 postbusfirma's in Nederland overtreden de wet”
in het handelsverkeer wordt op dit moment geborgd door de openbare informatie over vennootschappen en onderneming die in het Handelsregister raadpleegbaar zijn. Ook geldt dat op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2013D41990
Uitstel beantwoording vragen van het lid Recourt over notarissen die uitbuiting van hun cliënten moeten melden
ah-tk-20132014-429 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Aanhangsel 1 Vraag 6 Kan een notaris in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of andere wet-...
2013D42930
Antwoord op vragen van het lid Recourt over notarissen die uitbuiting van hun cliënten moeten melden
is veroordeeld voor verwijtbaar tekortschieten bij het opmaken van een testament of huwelijkse voorwaarden, is mij niet bekend. Vraag 6 Kan een notaris in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2013D46693
Antwoord op vragen van de Leden Van Ojik en Klaver en Omtzigt over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade hierin speelt
grond van de nationale anti-witwaswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft)) dienen transacties die mogelijk op witwassen duiden, en om die reden als ongebruikelijk kwalificeren, aan de Financial Intelligence Unit (FIU) te...
2014D09597
Antwoord op vragen van de leden Servaes en Nijboer over het bevriezen van Oekraïense tegoeden en het voorkomen van belastingontwijking via Nederland door de Oekraïense elite
contact. De juridische instrumenten die het openbaar ministerie ter beschikking heeft, indien er sprake is van een verdenking van witwassen, zijn de gebruikelijke opsporingsbevoegdheden op basis van onder meer het wetboek van Strafvordering, de Wet...
2014D13150
Antwoord op vragen van de leden Servaes en Klaver over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens
oligarchen en hun bedrijven, zowel in Nederland als op EU-niveau? Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan dit verzoek? Antwoord 2 Hier is de huidige anti-witwaswetgeving relevant, met name de...
2014D16988
Antwoord op vragen van de leden Wilders, Tony Van Dijck en Bosma over het bericht ‘Terrorisme wordt vanuit Nederland gesteund met geld’
het overmaken van geld aan terroristen. Deze voorstelling van zaken is onjuist. Financiële instellingen, waaronder wisselkantoren, zijn op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland te...
2014D32422
Antwoord op vragen van het lid Gesthuizen over banken die hun cliënten dwingen niet-geoormerkte kopieën van hun identiteitsbewijzen af te geven en deze vervolgens bewaren (Herdruk)
Zie in dit verband onder meer de Leidraad van het Ministerie van Financiën voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen voor wat betreft de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering3. 3 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2011/02/21/algemeneleidraad-wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorisme-wwft-en
2015D03654
De regels met betrekking tot de meldplicht van accountants
en de uitleg van de Raad van Beroep voor belastingadviseurs? Zo ja, waarin zit die tegenstrijdigheid? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Hoe verhoudt enerzijds de geheimhoudingsverplichting die accountants in hun Verordening Gedragscode hebben vastgelegd tot...
2015D06338
Uitstel beantwoording vragen van de leden Nijboer en Recourt over de regels met betrekking tot de meldplicht van accountants
enerzijds de geheimhoudingsverplichting die accountants in hun Verordening Gedragscode hebben vastgelegd tot anderzijds de meldplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de genoemde uitspraak? Is er sprake...
2015D09189