Zoekresultaten (262)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, TK
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht 'ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen'
ontvangen 30 september 2022). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 20212022, nr. 4025. Vraag 1 Kent u het NOS-bericht «ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen» van vrijdag 19 augustus 2022?1 Antwoord 1 Ja. Vraag...
2022D38884
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen'
aan dat een tijdelijke stop op het openen van nieuwe rekeningen aan deze groep voor ING het meest voor de hand ligt, vanwege de capaciteit die deze groep vereist. In zijn algemeenheid verplicht de Wet ter...
2022D38882
Het DNB-rapport ‘Van herstel naar balans’ en signalen dat PEP’s door Wwft-instellingen worden geweerd als klant
Van herstel naar balans»?1 Vraag 2 In dit rapport pleit toezichthouder De Nederlandsche Bank voor een meer risicogebaseerde aanpak van financieel-economische criminaliteit, «waarbij niet angst om het fout te doen de boventoon voert». Onderschrijft u deze...
2022D36187
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raan over het bericht 'ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen'
ontvangen 14 september 2022). Vraag 1 Kent u het NOS-bericht «ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen» van vrijdag 19 augustus 2022?1 Vraag 2 Bent u van mening dat de Wet ter voorkoming van...
2022D35769
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het UBO-register
het betalingsverkeer te verkrijgen? Mogen ondernemingen en vrijwilligersorganisaties worden uitgesloten van een betaalrekening op basis van het ontbreken van een UBO-inschrijving? Antwoord 4, 5, 6 Artikel 4, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D35225
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Beckerman over vakantieparken die mogelijk misbruikt worden door criminelen om hun geld wit te wassen
stelsel verplicht om cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het werk dat private instellingen in dit...
2022D34027
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘De Kamer van Koophandel moet meer doen aan fraudebestrijding’
beroeps- of bedrijfsmatig een (post)adres ter beschikking stellen (domicilieverlening) zonder aanvullende werkzaamheden is geen trustdienst als geregeld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Domicilieverlening valt wel onder de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2022D33720
Het bericht 'ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen'
26 augustus 2022). Vraag 1 Kent u het NOS-bericht «ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen» van vrijdag 19 augustus 2022?1 Vraag 2 Bent u van mening dat de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D33093
Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen over het Kremlin aan de Zuidas
onder meer in dat er een landelijk toezichthouder op de advocatuur komt die verantwoordelijk wordt voor het toezicht op onder meer de naleving door advocaten van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet, de Wet ter...
2022D31354
Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht ‘Achterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector’.
van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN), namelijk dat betaalinstellingen risicogebaseerd een nieuwe zakelijke relatie kunnen aangaan, ook wanneer de betreffende prospect nog niet staat ingeschreven in het UBO-register? Antwoord 2, 3 en 4 Artikel 4, tweede...
2022D30844
Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het omzeilen van regels door cryptobedrijven
cryptobeurzen tarten Nederlandse partijen door regels te omzeilen?»1 Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Bent u het ermee eens dat het onwenselijk is dat buitenlandse cryptobedrijven producten aanbieden op de Nederlandse markt zonder toezichtsregistratie? Antwoord 2 Volgens...
2022D30171
Het Kremlin aan de Zuidas
advocatenkantoor alsnog strafrechtelijk te vervolgen voor eventuele overtreding van de sancties op basis van de Wet economische delicten, Wet ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme of een andere wet? Kunt u uw antwoord...
2022D26680
Antwoord op vragen van de leden Klaver, Van der Lee en Omtzigt over de stroperige implementatie van sancties in Nederland
of de Wwft op dit punt aangescherpt kan worden? Antwoord 29 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(Wwft) verplicht banken en andere Wwft-instellingen o.a. tot het verrichten van cliëntenonderzoek. Deze verplichting dient ertoe...
2022D18721
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Van Weyenberg over het faillissement van RCCS, waardoor coffeeshophouders problemen ervaren om hun kasgelden te verwerken en hun reguliere bedrijfsvoering daardoor niet kunnen voortzetten
bij het naleven van de verplichtingen uit anti-witwasregelgeving. Vraag 4 Wat is uw reactie op de suggestie om de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) aan te passen zodat coffeeshops niet...
2022D18547
Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de gebrekkige uitvoering van sancties
van substantiële niet bevroren bezittingen van gesanctioneerde rechtspersonen. Voor makelaars en notarissen geldt momenteel alleen een meldplicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Maatregelen als meldplicht in...
2022D18724