Zoekresultaten (262)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, TK
Bewindvoerders die door een lidmaatschapseis geen bankrekening kunnen openen
blijkt te zijn voor banken en dat zij die kunnen aanwenden om het openen van een bankrekening af te wijzen? Vraag 3 Bent u ervan op de hoogte dat er banken zijn, zoals de ABN AMRO...
2015D12236
Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Recourt over de regels met betrekking tot de meldplicht van accountants
of plicht tot bekendmaking aan een derde bestaat. Tot die wettelijke voorschriften behoren verplichtingen tot openbaarmaking, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast is in de VGC...
2015D12634
Antwoord op vragen van het lid Recourt over de rol van advocaten en accountants bij fraudeonderzoeken
fraude in voorkomend geval een meldplicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet heeft mede tot doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven (waaronder fraude) te...
2015D15802
Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Merkies over bewindsvoerders die door een lidmaatschapseis geen bankrekening kunnen openen
een bankrekening af te wijzen? Vraag 3 Bent u ervan op de hoogte dat er banken zijn, zoals de ABN AMRO, die niet alleen veel waarde hechten aan een lidmaatschap van een branchevereniging, maar dit zelfs...
2015D16450
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Merkies over bewindvoerders die door een lidmaatschapseis geen bankrekening kunnen openen
vragen naar het lidmaatschap van een branchevereniging voor bewindvoerders. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn banken verplicht om cliëntenonderzoek te doen. Het cliëntenonderzoek heeft tot doel om risico’s op...
2015D17503
Antwoord op vragen van het lid Koolmees over banken die dienstverlening weigeren aan coffeeshops
is het immers praktisch onmogelijk om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat banken beheersmaatregelen hebben getroffen om te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming...
2015D26945
Het bericht “financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB”
terrorisme, zegt DNB» (ingezonden 20 november 2015). Vraag 1 Kent u het bericht «Financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB»?1 Klopt dit bericht? Zo ja, wat vindt u van dit bericht? Vraag 2 Hoeveel...
2015D44943
Antwoord op vragen van het lid Merkies naar aanleiding van het bericht “Bank had geen zicht op klant met ‘verhoogd risicoprofiel’”
Antwoord op vragen van het lid Merkies naar aanleiding van het bericht “Bank had geen zicht op klant met ‘verhoogd risicoprofiel’”. Antwoord 11 Vanwege een geheimhoudingsplicht ten aanzien van toezichthoudersinformatie kan DNB het boetebesluit niet kenbaar...
2015D45959
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de integriteitsregels van de advocatuur
deze wet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Deze tuchtrechtspraak wordt...
2015D49128
Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Tellegen over het bericht "Financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB"
vallen, onvoldoende aanpakken. Met DNB vind ik dit zorgwekkend. Vraag 2 Hoeveel terrorismefinanciering is voorkomen door de maatregelen en regelgeving in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Antwoord...
2015D50836
Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over FinTech betaaldiensten
klant aanvaardbaar is in het licht van onder meer alle regelgeving waaraan banken moeten voldoen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). In...
2016D05324
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het melden van verdachte of ongebruikelijke transacties door notarissen en de angst voor bedreigingen als gevolg daarvan
hij de cliënt accepteert – cliëntonderzoek in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te verrichten en net als alle meldingsplichtige instellingen genoemd in artikel 1 sub a van...
2016D23293
Antwoord op vragen van het lid Swinkels over het bericht dat banken namen van vermoedelijke jihadisten krijgen
Deze taak is neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de Wwft zijn nader bepaalde instellingen, waaronder financiële instellingen, verplicht ongebruikelijke transacties te onderkennen en deze te...
2016D31911
Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Bosman over de berichten “Antilliaanse verzekeraar leeg getrokken”, “Balletje-balletje op de Antillen met reserves van verzekeraar Ennia” en “Spin in het Antilliaanse web verschijnt in vizier van DNB”
beheerste en integere bedrijfsvoering) van deze bijkantoren met betrekking tot hun activiteiten op de BES. Daarnaast is DNB belast met het integriteitstoezicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering BES (Wwft BES)...
2016D32307
Antwoord op vragen van de leden Van Dekken en Groot over het bericht 'Om te winnen is elke truc toegestaan'
toezichthoudende autoriteiten2 en sportbonden3. De Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) voorzien voorts in regels die de integriteit van...
2017D01205