Zoekresultaten (262)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, TK
Antwoord op vragen van het lid 'Pluk-ze'-resultaten bij parket in Den Haag
wordt als «vluchtheuvel» voor criminele activiteiten. Daarnaast dienen advocaten jaarlijks vragen te beantwoorden over de naleving van de identificatieen meldingsplicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Vervolgens wordt...
2009D34886
Antwoord op vragen van het lid Pechtold over de toegang van de bankensector tot de Gemeentelijke Basisadministratie
wordt toegeschreven. 3 De medewerker van de NVB doelt met name op de zogenaamde customer due dilligence (CDD) regelgeving die is neergelegd in de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D39893
Antwoord op vragen van het lid Vendrik over Holland Casino
ingevolge het nieuw wettelijk kader (de Wet melding ongebruikelijke transacties is per 1 augustus 2008 samengevoegd met de Wet identificatie bij dienstverlening tot de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme). Daarnaast wordt...
2010D09983
Antwoord vragen Sap en Bashir over het gebruik van de Edelweissroute
of notaris als executeur aangifte doet voor de erfbelasting, is hij op gelijke wijze als een erfgenaam verplicht om de aangifte stellig en zonder voorbehoud te doen. Zijn ambts- of beroepsgeheim staat hier niet aan in...
2010D26182
Antwoord vraag Bashir over constructies waarbij bedrijven zoals Google via Nederland massaal belasting ontwijken
informatie-uitwisseling en fraudebestrijding. Bovendien heeft Nederland moderne integriteittoezichtwetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet Toezicht Trustkantoren (WTT). Vraag 6, 7, 8, 9, 10, 11 Vindt u...
2010D45085
Antwoord vragen Bontes over advocaten die blind blijven voor verdachte transacties
de hand werkt? Zo nee, waarom niet? Antwoord 2 Het enkele feit dat advocaten minder ongebruikelijke transacties melden dan andere juridische beroepsgroepen, zegt niets over betrokkenheid bij witwastransacties. Hierbij moet in de beschouwing worden betrokken dat...
2012D18292
Antwoord vragen van het lid De Boer over het Amsterdamse ‘convenant tegen verhuur aan criminelen’
misbruik van woningen voor criminele doeleinden verdient een strenge aanpak. In dit kader verwijs ik ook naar de verplichtingen die een makelaar heeft op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van...
2012D33069
Antwoord vragen van het lid Recourt over de positie van forensische accountants bij onderzoek naar fraude
1 maart 2013). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 1415. Vraag 1 Kent u het bericht «Maak advocaat leidend bij fraude»?1 Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Deelt u de mening dat, aangezien forensische accountants sinds...
2013D08438
De positie van forensische accountants bij onderzoek naar fraude
Vraag 1 Kent u het bericht «Maak advocaat leidend bij fraude»?1 Vraag 2 Deelt u de mening dat, aangezien forensische accountants sinds kort ook onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2013D04836
Antwoord vragen van het lid Nijboer over de rol van het €500 biljet in de geldsmokkel, witwascircuit, drugs- en overige criminaliteit
omvang niet is vast te stellen. Om het gebruik van biljetten in criminele milieus terug te dringen is het Nederlandse beleid gericht op het ontmoedigen van het gebruik van contant geld voor witwastransacties. Bijvoorbeeld dienen in...
2013D06706
Uitstel beantwoording vragen van het lid Recourt over de positie van forensische accountants bij onderzoek naar fraude
ontvangen 27 februari 2013). Vraag 1 Kent u het bericht «Maak advocaat leidend bij fraude»?1 Vraag 2 Deelt u de mening dat, aangezien forensische accountants sinds kort ook onder de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2013D07631
Antwoord vragen van het lid Nijboer over het criminele gebruik van het 500 eurobiljet
op te splitsen? Antwoord 3 Voor de hoogte van de sancties in geval van overtreding van bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verwijs ik naar artikel 28, derde lid...
2013D11173
Antwoord vragen van het lid Mei Li Vos over fraude bij Holland Casino
Antwoord vragen van het lid Mei Li Vos over fraude bij Holland Casino. Het betreft hier onder andere de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht, de Wet...
2013D13290
Antwoord vragen van de leden Marcouch en Oosenbrug over het verwisselen van identiteitspapieren
ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel 1 Antwoord 3 Financiële instellingen als banken zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht de gegevens van...
2013D14698
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten
een beperkte reeks goederen) geldt dat zij een betaling voor een kaart die ongebruikelijk is moeten melden aan de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2013D18157