Zoekresultaten (45)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Schriftelijke vragen, TK
De ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen.
te openen bij elke bank (tenzij er evident sprake is van terrorismefinanciering, fraude en dergelijke)? Vraag 10 Klopt het dat de implementatiewet van de vierde EU-antiwitwasrichtlijn (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2021D47449
Het bericht ‘ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit’
de samenleving en dat alles in het werk moet worden gesteld om witwassen tegen te gaan?2 Vraag 3 Bent u het eens met de conclusie van ING Bank dat het verifiëren van contante transacties een wettelijke...
2018D21413
De miljoenenboete voor ABN AMRO vanwege ernstige langdurige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
gelijk aan gebeurd is bij de schikking van ING3, de Kamer een uitgebreide brief te sturen waarbij u ook ingaat op toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) op de naleving van de Wet ter voorkoming van...
2021D15016
Witwaspraktijken van Europese banken
bij ING naar buiten komt dat DNB oordeelt dat bij meer financiële instellingen de interne controle op witwassen niet op orde is?4 Vraag 11 Klopt de inschatting dat zonder de schikking en de megaboete voor ING...
2018D46106
Het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken'
nemen? 1 Nrc.nl, 4 september 2018 kv-tk-2018Z15287 ’s-Gravenhage 2018 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Vragen 1 Vraag 7 Hoe moet de uitspraak worden beoordeeld dat onderhavige vier zaken exemplarisch zijn voor het beeld dat ING de Wet...
2018D42417
Het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en het sluiten van transfers door voetbalclubs?
2024D01303
De NOS-berichten inzake matchfixing
dat de overheid aan zet is bij de aanpak van matchfixing? Wat is uw reactie op deze oproep? Vraag 12 Hoe informeert u de betrokken sportbonden bij signalen van matchfixing? Klopt de stellingname van NOC*NSF, KNVB...
2021D12273
Het bericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) een handhavingstraject is gestart tegen de Rabobank.
wet na te leven? Vraag 4 Herinnert u zich uw antwoord op eerdere vragen waarin u aangaf dat u «de tekortkomingen bij de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ({)...
2021D44666
Het bericht “financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB”
terrorisme, zegt DNB» (ingezonden 20 november 2015). Vraag 1 Kent u het bericht «Financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB»?1 Klopt dit bericht? Zo ja, wat vindt u van dit bericht? Vraag 2 Hoeveel...
2015D44943
De aanpak van matchfixing
4 Deelt u de mening dat voorkomen moet worden dat signalen die op matchfixing duiden via een melding op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op een grote hoop...
2021D12520
Het bericht ’Nieuw toeslagenschaal’ ontstaan in de omgang van banken met moslims'
de conclusie van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh dat moslims door banken en financiële instellingen structureel worden gediscrimineerd als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2023D14930
Het LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) en vele tot nu toe onuitgevoerde toezeggingen over privacy, risicoscores van heel veel burgers, onuitgevoerd onderzoek, niet opgezet toezicht en advies en (mogelijke) schending van de AVG
CIE) gebruikt?5 Vraag 18 Heeft u kennisgenomen dat in korte tijd zowel de Tijdelijke Signalerings Voorziening (TSV) als de voorgestelde wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terorrisme (WWFT) door de Autoriteit...
2022D44174
Het bericht ‘Racismecoördinator: 'Structurele discriminatie van moslims bij banken'
1 Vraag 2 Deelt u de mening dat het buitengewoon zorgelijk is dat de Nationale Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCRD) constateert dat moslims structureel worden gediscrimineerd door banken en financiële instellingen als gevolg van de...
2023D16525
Het bericht ‘Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken’
daarmee een bepaalde groep mensen niet op deze manier mag worden benaderd? Zo ja, waarom heeft u de banken hier niet eerder op gewezen? Vraag 8 Wanneer heeft een klant de Wet ter voorkoming van witwassen...
2020D52181
Het Kremlin aan de Zuidas
advocatenkantoor alsnog strafrechtelijk te vervolgen voor eventuele overtreding van de sancties op basis van de Wet economische delicten, Wet ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme of een andere wet? Kunt u uw antwoord...
2022D26680