Zoekresultaten (45)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Schriftelijke vragen, TK
Het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en het sluiten van transfers door voetbalclubs?
2024D01303
Het artikel 'FVD maakt doneren in bitcoin mogelijk: 'Dit gat moet gedicht worden''
op de Wfpp? Vraag 11 Mag een politieke partij cryptocurrency aannemen en op welke wijze worden giften in cryptocurrency door de Wfpp gereguleerd? Vallen zij onder de noemer bijdrage of bijdrage in natura, zoals gedefinieerd in...
2024D00490
Het ‘Eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen’
de aanbeveling uit het rapport om te onderzoeken of met name kleine vrijwilligersorganisaties kunnen worden uitgezonderd van wettelijke verplichtingen als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2023D28007
Het bericht ‘’Ene na het andere geldwisselkantoor gesloten na explosies: wat is er gaande bij Suri-Change?’’
wat de inzet van De Nederlandsche Bank (DNB) is op deze specifieke branche (money transfer organisations)? Vraag 4 Klopt het dat deze branche op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2023D23567
Het bericht ‘Racismecoördinator: 'Structurele discriminatie van moslims bij banken'
1 Vraag 2 Deelt u de mening dat het buitengewoon zorgelijk is dat de Nationale Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCRD) constateert dat moslims structureel worden gediscrimineerd door banken en financiële instellingen als gevolg van de...
2023D16525
Het bericht ’Nieuw toeslagenschaal’ ontstaan in de omgang van banken met moslims'
de conclusie van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh dat moslims door banken en financiële instellingen structureel worden gediscrimineerd als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2023D14930
De vragenlijst Wwft & Sw voor beleggingsondernemingen van de AFM en de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB
seksuele gerichtheid en gegevens over iemands gezondheid voldoende op het netvlies staat, gelet op de wijze waarop zij hun toezichthoudende rol invullen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2023D08660
Het LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) en vele tot nu toe onuitgevoerde toezeggingen over privacy, risicoscores van heel veel burgers, onuitgevoerd onderzoek, niet opgezet toezicht en advies en (mogelijke) schending van de AVG
CIE) gebruikt?5 Vraag 18 Heeft u kennisgenomen dat in korte tijd zowel de Tijdelijke Signalerings Voorziening (TSV) als de voorgestelde wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terorrisme (WWFT) door de Autoriteit...
2022D44174
Het DNB-rapport ‘Van herstel naar balans’ en signalen dat PEP’s door Wwft-instellingen worden geweerd als klant
Van herstel naar balans»?1 Vraag 2 In dit rapport pleit toezichthouder De Nederlandsche Bank voor een meer risicogebaseerde aanpak van financieel-economische criminaliteit, «waarbij niet angst om het fout te doen de boventoon voert». Onderschrijft u deze...
2022D36187
Het bericht 'ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen'
26 augustus 2022). Vraag 1 Kent u het NOS-bericht «ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen» van vrijdag 19 augustus 2022?1 Vraag 2 Bent u van mening dat de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D33093
Het Kremlin aan de Zuidas
advocatenkantoor alsnog strafrechtelijk te vervolgen voor eventuele overtreding van de sancties op basis van de Wet economische delicten, Wet ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme of een andere wet? Kunt u uw antwoord...
2022D26680
De stroperige implementatie van sancties in Nederland
gesloten is, de mogelijkheden voor vermogende Russen, die veel van Cyprus als doorvoerhaven van geld gebruikmaken, om via belastingontwijkingsconstructies geld vanuit en naar Nederland toe te schuiven, vergroot? Vraag 29 Wat zijn de overwegingen om enkel...
2022D14437
Problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
Problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Herkent u de problemen die banken ervaren de controles, die vereist zijn vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, uit te voeren...
2022D12735
Het faillissement van RCCS, waardoor coffeeshophouders problemen ervaren om hun kasgelden te verwerken en hun reguliere bedrijfsvoering daardoor niet kunnen voortzetten
banken worden aangemerkt als bedrijven met een hoog risicoprofiel in hun bedrijfsvoering? Hoe voorkomt u dat dit tot te grote beperkingen leidt voor coffeeshophouders? Vraag 4 Wat is uw reactie op de suggestie om de Algemene...
2022D11123
Het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder
Het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder. Zo ja, wat gaat u doen om deze mogelijke onbedoelde effecten te verminderen en kunt u hierbij specifiek ingaan op de conclusie over de Wet ter voorkoming van...
2021D51455