Zoekresultaten (45)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Schriftelijke vragen, TK
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”
Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2009D03685
De positie van forensische accountants bij onderzoek naar fraude
Vraag 1 Kent u het bericht «Maak advocaat leidend bij fraude»?1 Vraag 2 Deelt u de mening dat, aangezien forensische accountants sinds kort ook onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2013D04836
Notarissen die uitbuiting van hun cliënten moeten melden
s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Vragen 1 Vraag 6 Kan een notaris in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of andere wet- of regelgeving anoniem melding doen...
2013D39241
De regels met betrekking tot de meldplicht van accountants
en de uitleg van de Raad van Beroep voor belastingadviseurs? Zo ja, waarin zit die tegenstrijdigheid? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Hoe verhoudt enerzijds de geheimhoudingsverplichting die accountants in hun Verordening Gedragscode hebben vastgelegd tot...
2015D06338
Bewindvoerders die door een lidmaatschapseis geen bankrekening kunnen openen
blijkt te zijn voor banken en dat zij die kunnen aanwenden om het openen van een bankrekening af te wijzen? Vraag 3 Bent u ervan op de hoogte dat er banken zijn, zoals de ABN AMRO...
2015D12236
Het bericht “financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB”
terrorisme, zegt DNB» (ingezonden 20 november 2015). Vraag 1 Kent u het bericht «Financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB»?1 Klopt dit bericht? Zo ja, wat vindt u van dit bericht? Vraag 2 Hoeveel...
2015D44943
Het bericht ‘ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit’
de samenleving en dat alles in het werk moet worden gesteld om witwassen tegen te gaan?2 Vraag 3 Bent u het eens met de conclusie van ING Bank dat het verifiëren van contante transacties een wettelijke...
2018D21413
Het bericht ‘ABN Amro stuurt ‘buitenlanders’ terecht weg’
kunnen ontvangen? Vraag 5 Is het mogelijk dit soort (risicoloze) klanten uit te zonderen van het Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)-regime? Bent u daartoe bereid? Vraag 6 Betekent deze uitspraak dat...
2018D27808
Het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken'
nemen? 1 Nrc.nl, 4 september 2018 kv-tk-2018Z15287 ’s-Gravenhage 2018 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Vragen 1 Vraag 7 Hoe moet de uitspraak worden beoordeeld dat onderhavige vier zaken exemplarisch zijn voor het beeld dat ING de Wet...
2018D42417
De ING als huisbankier van de staat
Nijboer (PvdA) en Snels (GroenLinks) aan de Minister van Financiën over de ING als huisbankier van de staat (ingezonden 13 september 2018) Vraag 1 Hoe verhoudt de bekentenis van en erkenning door ING dat de bank...
2018D44083
Witwaspraktijken van Europese banken
bij ING naar buiten komt dat DNB oordeelt dat bij meer financiële instellingen de interne controle op witwassen niet op orde is?4 Vraag 11 Klopt de inschatting dat zonder de schikking en de megaboete voor ING...
2018D46106
De positie van een naast geassocieerde/zakelijke relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling
Vragen gesteld door de leden der Kamer 2018Z18409 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Financiën over de positie van een naast geassocieerde/zakelijke relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van...
2018D49337
De berichten 'Sint Maarten niet ver verwijderd van een blokkade internationaal betalingsverkeer' en 'FATF geeft Sint Maarten ervan langs'
die actief zijn op de BESeilanden vrijwel volledig bestaan uit bijkantoren van financiële ondernemingen met zetel op Curaçao of Sint Maarten? Kunt u hierbij met name ingaan op de dagelijkse consequenties voor burgers van deze eilanden...
2019D23878
Het volgens de toezichthouder falende witwasbeleid van ABN Amro
met boete heeft getroffen en de andere bank een aanwijzing heeft gekregen? Vraag 5 Waren er ten tijde van het versturen van uw brief over de schikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) inzake jarenlange...
2019D32300
Het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland.
over informatie over hoeveel Nederlandse banken per jaar uitgeven aan kosten in het kader van (aanvullende) cliëntonderzoeken van Nederlandse (basis)rekeninghouders buiten de Europese Unie, als gevolg van paragrafen 2.1 en 2.3 van de Wet ter voorkoming...
2020D14993