Zoekresultaten (45)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Schriftelijke vragen, TK
De ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen.
te openen bij elke bank (tenzij er evident sprake is van terrorismefinanciering, fraude en dergelijke)? Vraag 10 Klopt het dat de implementatiewet van de vierde EU-antiwitwasrichtlijn (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2021D47449
Het bericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) een handhavingstraject is gestart tegen de Rabobank.
wet na te leven? Vraag 4 Herinnert u zich uw antwoord op eerdere vragen waarin u aangaf dat u «de tekortkomingen bij de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ({)...
2021D44666
Het bericht 'Een miljoen “ongebruikelijke” transacties maar weinig aanhoudingen'
uiteindelijk tot veroordelingen? Vraag 4 Gezien bovenstaande spanning, in hoeverre zou u de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme als effectief willen bestempelen? Vraag 5 Welke stappen worden er op korte termijn gezet...
2021D42196
Spanningen bij de toepassing van de Wwft
de gestelde Kamervragen inzake de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABNAMRO als klant geeft u aan dat de coffeeshophouder ten aanzien van diens inkoop van softdrugs niet aan een Wwft-controle wordt onderworpen1. Geeft de Europese...
2021D36492
De verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant.
door ABN AMRO als klant?1 Vraag 2 Hoe kijkt u aan tegen de stelling dat een coffeeshop – nu deze als koper van wiet in contanten – waarschijnlijk onder de werking van artikel 1 a lid...
2021D27017
De miljoenenboete voor ABN AMRO en de wijze waarop deze is vastgesteld
en ABN AMRO worden opgemaakt dat het voordeel bij ABN AMRO groter was, en dat de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) derhalve ook groter was? Zo nee...
2021D15037
Het bericht ‘Witwasboete van €480 miljoen voor ABN AMRO’
Het bericht ‘Witwasboete van €480 miljoen voor ABN AMRO’. Vraag 6 Hoe is de oproep die u bij de Europese Commissie gedaan heeft om de mogelijkheden voor het delen van informatie tussen instellingen onder de Wet...
2021D15001
De miljoenenboete voor ABN AMRO vanwege ernstige langdurige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
gelijk aan gebeurd is bij de schikking van ING3, de Kamer een uitgebreide brief te sturen waarbij u ook ingaat op toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) op de naleving van de Wet ter voorkoming van...
2021D15016
De aanpak van matchfixing
4 Deelt u de mening dat voorkomen moet worden dat signalen die op matchfixing duiden via een melding op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op een grote hoop...
2021D12520
Het fixen van matchfixing
van matchfixing een melding te doen en hoe snel komt deze melding vervolgens terecht bij de sportbond? Vraag 4 Wordt het proces van constateren door bookmakers tot het melden bij sportbonden inderdaad vertraagd door de Wet...
2021D12519
Het bericht dat een fout in de nieuwe gokwet zorgt voor meer risico op matchfixing
ten aanzien van matchfixing slechter wordt in vergelijking met de situatie van vóór de Wet kansspelen op afstand (Koa)? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Klopt het dat doordat de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D12528
De NOS-berichten inzake matchfixing
dat de overheid aan zet is bij de aanpak van matchfixing? Wat is uw reactie op deze oproep? Vraag 12 Hoe informeert u de betrokken sportbonden bij signalen van matchfixing? Klopt de stellingname van NOC*NSF, KNVB...
2021D12273
Het bericht ‘Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken’
u zich uw antwoord: Ja. Er kan echter niet ingegaan worden op individuele zaken waarin sprake is van het sluiten of blokkeren van bankrekeningen of dreiging daarmee. Ik heb daarom gevraagd aan DNB, als toezichthouder op...
2020D52181
Het bericht ‘Volksbank houdt vol: we moeten rekening ‘onbedoelde Amerikaan’ afsluiten'
Het bericht ‘Volksbank houdt vol: we moeten rekening ‘onbedoelde Amerikaan’ afsluiten'. het niet kunnen overleggen van een TIN/CLN en het niet reageren op brieven door een Accidental American interpreteerden als een vorm van belastingontwijking en een...
2020D48694
Het bericht ‘Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen’ en het bericht ‘Wijziging annex II FATCA-verdrag’
over een basisbetaalrekening wanneer de betreffende financiële instelling het niet-bindende advies opvolgt? Zo ja/nee, kunt u garanderen dat Nederlandse US persons (die niet de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) overtreden) te...
2020D33304