Zoekresultaten (27)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Mededeling (uitstel antwoord), TK
Uitstel beantwoording vragen van het lid Recourt over de positie van forensische accountants bij onderzoek naar fraude
ontvangen 27 februari 2013). Vraag 1 Kent u het bericht «Maak advocaat leidend bij fraude»?1 Vraag 2 Deelt u de mening dat, aangezien forensische accountants sinds kort ook onder de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2013D07631
Uitstel beantwoording vragen van het lid Recourt over notarissen die uitbuiting van hun cliënten moeten melden
ah-tk-20132014-429 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Aanhangsel 1 Vraag 6 Kan een notaris in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of andere wet-...
2013D42930
Uitstel beantwoording vragen van de leden Nijboer en Recourt over de regels met betrekking tot de meldplicht van accountants
enerzijds de geheimhoudingsverplichting die accountants in hun Verordening Gedragscode hebben vastgelegd tot anderzijds de meldplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de genoemde uitspraak? Is er sprake...
2015D09189
Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Merkies over bewindsvoerders die door een lidmaatschapseis geen bankrekening kunnen openen
een bankrekening af te wijzen? Vraag 3 Bent u ervan op de hoogte dat er banken zijn, zoals de ABN AMRO, die niet alleen veel waarde hechten aan een lidmaatschap van een branchevereniging, maar dit zelfs...
2015D16450
Uitstel beantwoording vragen van het lid Bruins over de positie van een naast geassocieerde/zakelijke relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling
van de UBO-regeling (ingezonden 15 oktober 2018). Mededeling van Minister Hoekstra (Minister van Financiën) (ontvangen 6 november 2018). Vraag 1 Is het de bedoeling van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2018D52366
Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Sjoerdsma over het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland
aan De Nederlandsche Bank? Vraag 11 Beschikt u over informatie over hoeveel Nederlandse banken per jaar uitgeven aan kosten in het kader van (aanvullende) cliëntonderzoeken van Nederlandse (basis)rekeninghouders buiten de Europese Unie, als gevolg van paragrafen...
2020D18956
Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over het bericht 'Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen' en het bericht 'Wijziging annex II FATCA-verdrag'
in vraag 1 dat deze consument straks niet meer beschikt over een basisbetaalrekening wanneer de betreffende financiële instelling het niet-bindende advies opvolgt? Zo ja/nee, kunt u garanderen dat Nederlandse US persons (die niet de wet ter...
2020D37418
Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over het bericht 'Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken'
met de Amerikaanse nationaliteit?3 Vraag 13 Herinnert u zich uw antwoord: Ja. Er kan echter niet ingegaan worden op individuele zaken waarin sprake is van het sluiten of blokkeren van bankrekeningen of dreiging daarmee. Ik heb...
2021D01385
Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Van Nispen over de NOS-berichten inzake matchfixing
reactie op deze oproep? Vraag 12 Hoe informeert u de betrokken sportbonden bij signalen van matchfixing? Klopt de stellingname van NOC*NSF, KNVB en KNLTB dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2021D15943
Uitstel beantwoording vragen van het lid Kathmann over de aanpak van matchfixing
van een SBIU? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Deelt u de mening dat voorkomen moet worden dat signalen die op matchfixing duiden via een melding op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D16143
Uitstel beantwoording vragen van het lid Rudmer Heerema over het bericht dat een fout in de nieuwe gokwet zorgt voor meer risico op matchfixing
de sportbonden dat hun informatiepositie ten aanzien van matchfixing slechter wordt in vergelijking met de situatie van vóór de Wet kansspelen op afstand (Koa)? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Klopt het dat doordat de Wet...
2021D16140
Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Laan en Smeets over het fixen van matchfixing
vergunning in Nederland) na een constatering van matchfixing een melding te doen en hoe snel komt deze melding vervolgens terecht bij de sportbond? Vraag 4 Wordt het proces van constateren door bookmakers tot het melden bij...
2021D16308
Uitstel beantwoording vragen van het lid Hammelburg over de miljoenenboete voor ABN AMRO en de wijze waarop deze is vastgesteld
verkregen voordeel tussen de ING-bank en ABN AMRO worden opgemaakt dat het voordeel bij ABN AMRO groter was, en dat de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) derhalve...
2021D17598
Uitstel beantwoording vragen van de leden Grinwis en Bikker over het de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN Amro als klant
de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant?1 Vraag 2 Hoe kijkt u aan tegen de stelling dat een coffeeshop – nu deze als koper van wiet in contanten – waarschijnlijk onder de...
2021D27879
Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over spanningen bij de toepassing van de Wwft
van 26 augustus 2021 op de gestelde Kamervragen inzake de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABNAMRO als klant geeft u aan dat de coffeeshophouder ten aanzien van diens inkoop van softdrugs niet aan een Wwft-controle...
2021D39433