Zoekresultaten (185)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Antwoord schriftelijke vragen
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de overval op Rabobank en of banken niet behoren te weten of er crimineel geld in kluisjes wordt opgeborgen
2018 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel 1 Antwoord 4 en 6 Zowel banken, als andere ondernemingen die kluizen verhuren, vallen in Nederland onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond...
2018D27817
Antwoord op vragen van het Lid Lodders over het bericht ‘Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken’
Antwoord op vragen van het Lid Lodders over het bericht ‘Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken’. Een bank weigert een basisbetaalrekening te openen, als de bank bij het...
2021D04607
Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht 'Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen' en het bericht 'Wijziging annex II FATCA-verdrag'
wanneer de betreffende financiële instelling het niet-bindende advies opvolgt? Zo ja/nee, kunt u garanderen dat Nederlandse US persons (die niet de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) overtreden) te allen tijde kunnen...
2020D38974
Antwoord op vragen van het lid Bruins over de positie van een naast geassocieerde/zakelijk relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling
ingezonden 15 oktober 2018). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 28 november 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 540. Vraag 1 Is het de bedoeling van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D56702
Antwoord vraag Bashir over constructies waarbij bedrijven zoals Google via Nederland massaal belasting ontwijken
informatie-uitwisseling en fraudebestrijding. Bovendien heeft Nederland moderne integriteittoezichtwetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet Toezicht Trustkantoren (WTT). Vraag 6, 7, 8, 9, 10, 11 Vindt u...
2010D45085
Antwoord op vragen van het lid Klaver inzake het bericht Dubieuze stellingnames en rekenfout in SEO-rapport over belastingparadijs Nederland
evenals andere dienstverleners die met witwassen in aanraking kunnen komen, onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van die wet zijn zij verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de...
2013D41985
Antwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over de NOS-berichten inzake matchfixing
sportbonden bij signalen van matchfixing? Klopt de stellingname van NOC*NSF, KNVB en KNLTB dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat alles wat mogelijk met witwassen te maken heeft verplicht...
2021D18890
Antwoord op vragen van de leden Tang, Mei Li Vos en Bouwmeester over de dienstverlening van banken aan coffeeshops
is die banken dwingt om coffeeshops niet langer als klant te hebben? Antwoord vraag 3 In de relevante nationale en internationale wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en...
2009D04664
Antwoord op vragen van de leden De Graaf, van Dijck en Wilders over de berichten 'Stichtingen steunen terreur' en 'Drinkwater uitgedeeld in Syrië, maar waar dan'?
aangaande de meldingsplicht voor verdachte transacties, met speciale aandacht voor financiering van moskeeën en (moslim-)terreur? Zo nee, waarom niet? Antwoord 4 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn...
2017D32625
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Merkies over bewindvoerders die door een lidmaatschapseis geen bankrekening kunnen openen
vragen naar het lidmaatschap van een branchevereniging voor bewindvoerders. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn banken verplicht om cliëntenonderzoek te doen. Het cliëntenonderzoek heeft tot doel om risico’s op...
2015D17503
Antwoord op vragen van de leden Van Ojik en Klaver over het bericht “Meer dan 3.500 postbusfirma's in Nederland overtreden de wet”
in het handelsverkeer wordt op dit moment geborgd door de openbare informatie over vennootschappen en onderneming die in het Handelsregister raadpleegbaar zijn. Ook geldt dat op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2013D41990
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over mkb’s die sluiten vanwege hoge toezichtkosten
melden. Deze basis is cruciaal om als poortwachter te kunnen functioneren. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houdt rekening met kleinere partijen. De maatregelen zijn risico-gebaseerd en moeten in proportie zijn...
2020D22765
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over de uitzending van NPO Radio 1 Reporter Radio over het bericht 'Bitcoinbedrijven sluiten de deuren door te hoge kosten'
te kunnen functioneren. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houdt rekening met kleinere instellingen. De maatregelen zijn risico-gebaseerd en moeten in proportie zijn met de grootte van de instelling. Dit jaar...
2020D27784
Antwoord op vragen van het lid Becker over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen
door banken eenzijdig bij het mkb wordt neergelegd? Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel 2 Antwoord 6 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen verschillende instellingen, waaronder ook banken...
2018D07000
Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Nijboer over de waarschuwing van AFM voor digitale beursgangen (ICO’s)
worden toegelaten Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel 2 melding worden verstrekt aan de AFM. Op grond van de Europese antiwitwasrichtlijn5 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn ondernemingen die de...
2017D38832