Zoekresultaten (185)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Antwoord schriftelijke vragen
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over witwaspraktijken bij de landsadvocaat
en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na afronding van het onderzoek heeft het OM toen besloten dat het afdoen van de strafzaak met een transactie ex art...
2022D09490
Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder
Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder. Zo ja, wat gaat u doen om deze mogelijke onbedoelde effecten te verminderen en kunt u hierbij specifiek ingaan...
2022D06782
Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen
de verhouding tussen de toegang tot het betalingsverkeer en anti-witwasregelgeving te verduidelijken. Dit zal ik onder andere doen bij de evaluatie van de richtlijn betaalrekeningen. Vraag 10 en 11 Klopt het dat de implementatiewet van de...
2022D03609
Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over het bericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) een handhavingstraject is gestart tegen de Rabobank
de aanleiding geven voor deze maatregel van DNB, in internationaal perspectief? Antwoord 9 Het systeem van poortwachters van het financiële stelsel bestaat al geruime tijd en was ook al onderdeel van de wetten die de voorganger...
2021D49550
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Een miljoen 'ongebruikelijke' transacties maar weinig aanhoudingen''
2 aangegeven, vindt het kabinet het van belang om de FIU-Nederland en de opsporingsdiensten structureel te versterken. Het reduceren van criminele geldstromen, waaronder het voorkomen van witwassen, is voor dit kabinet een belangrijk onderdeel van...
2021D47223
Antwoord op vragen van het lid Grinwis over spanningen bij toepassing van de Wwft
acceptatie van een coffeeshop door ABNAMRO als klant geeft u aan dat de coffeeshophouder ten aanzien van diens inkoop van softdrugs niet aan een Wwft-controle wordt onderworpen1. Geeft de Europese Unie, gelet op het feit dat...
2021D44579
Antwoord op vragen van de leden Van der Laan, Van Nispen en Westerveld over het sterker, gerichter en efficiënter fixen van matchfixing
termijn naar de aard en de omvang van matchfixing met het oog op de opening van de online kansspelmarkt, acht ik niet opportuun. De meldingen door in Nederland vergunde aanbieders van verdachte gokpatronen en transacties in...
2021D43918
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het toezicht op en van advocatenkantoor Houthoff op haar cliënten
Antwoord 1 Ja. Advocaten nemen een bijzondere positie in onze rechtsstaat. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat advocaten deze bijzondere positie waarmaken door de op hen van toepassing zijnde regelgeving na te leven. Het gaat...
2021D34285
Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over het artikel ‘De complotdenker bankiert maar elders, zegt de bank’
4 en 5 Het kabinet staat pal voor de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting biedt een essentiële voorwaarde voor het voeren van een publiek debat over kwesties van algemeen belang. Zonder de vrijheid van...
2021D33693
Antwoord op vragen van de leden Grinwis en Bikker over de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant
1 Ja, daar hebben we kennis van genomen. Vraag 2 Hoe kijkt u aan tegen de stelling dat een coffeeshop – nu deze als koper van wiet in contanten – waarschijnlijk onder de werking van artikel...
2021D31170
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat ABN AMRO kosten in rekening gaat brengen voor opname van contant geld
met deze tariefwijziging het, naar inschatting van ABN AMRO, bovenmatig gebruik van contant geld te willen ontmoedigen. ABN AMRO wijst daarbij op de kosten van extra controles die de bank noodzakelijk acht bij grote contante bedragen...
2021D23651
Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over de miljoenenboete voor ABN AMRO vanwege ernstige langdurige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
een essentiële functie als poortwachter van het financieel stelsel bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het naleven van wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is cruciaal...
2021D20067
Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht ‘Witwasboete van €480 miljoen voor ABN AMRO’
Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht ‘Witwasboete van €480 miljoen voor ABN AMRO’. Vraag 6 Hoe is de oproep die u bij de Europese Commissie gedaan heeft om de mogelijkheden voor het...
2021D20045
Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over de miljoenenboete voor ABN AMRO en de wijze waarop deze is vastgesteld
verschil in hoogte van het bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel tussen de ING-bank en ABN AMRO worden opgemaakt dat het voordeel bij ABN AMRO groter was, en dat de structurele overtreding van de Wet...
2021D19851
Antwoord op vragen van de leden Bouchallikh en Van der Lee over de petitie voor het beschermen van adresgegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
die voorvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Uw Kamer heeft verzocht om ter voorkoming van bedreiging en intimidatie de adressen van ondernemingen af te schermen maar de regering...
2021D19189