Zoekresultaten (185)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Antwoord schriftelijke vragen
Antwoord op vragen van het lid Vendrik over Holland Casino
ingevolge het nieuw wettelijk kader (de Wet melding ongebruikelijke transacties is per 1 augustus 2008 samengevoegd met de Wet identificatie bij dienstverlening tot de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme). Daarnaast wordt...
2010D09983
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Onderzoek banken: criminele geldstromen blijven te vaak onopgemerkt'
vallen nu bijvoorbeeld nog onder delen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit wordt op korte termijn aanzienlijk uitgebreid waardoor alle cryptoactivadienstverleners onder het stelsel van de Wet op het...
2024D18498
Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Tellegen over het bericht "Financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB"
vallen, onvoldoende aanpakken. Met DNB vind ik dit zorgwekkend. Vraag 2 Hoeveel terrorismefinanciering is voorkomen door de maatregelen en regelgeving in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Antwoord...
2015D50836
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over witwaspraktijken van Europese banken
mogelijk zijn dat er 80.000 transacties met een waarde van 30 miljard dollar plaatsvinden zonder dat de bank zelf of de toezichthouder aan de bel trekt?6 Antwoord 4 Voor Nederlandse banken geldt dat de Wet ter...
2018D53705
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat een investeerder zeker tien keer witwaspraktijken had aangekaart bij ING, waar vervolgens niets mee werd gedaan
als er vermoedens van witwassen worden gedeeld met hen? Antwoord 2 en 3 Banken, zoals ING Bank N.V. (ING) zijn poortwachters van het financiële stelsel. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D46943
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’
eigen zeggen uitgebreide cliëntenonderzoek in voldoende mate heeft uitgevoerd? Antwoord 4 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen onder meer banken zich in te spannen om te voorkomen...
2018D20427
Antwoord op vragen van het lid Irrgang inzake aanpak vastgoedfraude
van witwassen, kan worden gewezen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die op 1 augustus jl. in werking is getreden (Stb. 2008, 303). Onder de reikwijdte van die wet...
2008D02272
Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Nispen over de middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden
ook in dat lidstaten bij vermoedens van fraude of misbruik de oprichter kunnen verzoeken om fysiek te verschijnen. Digitale oprichting laat onderzoeksverplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (zoals...
2019D28594
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’
zover cryptoactiva zou moeten worden beschouwd als zaak of dienst, is sprake van bijdrage in natura. Hoe dan ook valt cryptoactiva binnen de werkingssfeer van de Wfpp. Vraag 12 Welke verantwoordelijkheden vloeien voort uit de wet...
2024D06388
Antwoord op vragen van de leden Podt en Van Weyenberg over problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
vereist zijn vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, uit te voeren voor Oekraïense vluchtelingen en hun meegebrachte geld? 1 Gevolgen situatie Oekraïne op VWS terrein Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 3...
2022D18677
Antwoord vragen van het lid Mei Li Vos over fraude bij Holland Casino
Antwoord vragen van het lid Mei Li Vos over fraude bij Holland Casino. Het betreft hier onder andere de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht, de Wet...
2013D13290
Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Van Nispen over het bericht ‘onderhandse financiering van vakantiewoningen baart experts zorgen’
van het financiële stelsel. Naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vergroot de kans dat een risico op witwassen tijdig wordt onderkend en maakt waar nodig de...
2022D39165
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Bankenautoriteit vreest dat de witwasregels doel voorbij schieten’
92/EU betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfunctie. 8 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/ubo-register 9 Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D42782
Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen over het Kremlin aan de Zuidas
eventuele overtreding van de sancties op basis van de Wet economische delicten, Wet ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme of een andere wet? Kunt u uw antwoord toelichten?5 Antwoord 5 Zowel overtredingen van...
2022D31354
Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Koerhuis over crimineel geld in de Amsterdamse huizenmarkt
Interventies worden gepleegd daar waar het mogelijk is, bijvoorbeeld strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, belastingtechnisch (boekenonderzoek). Ook tegenhouden is een onderdeel van de interventies, zodat criminelen geen kans krijgen om in de bovenwereld te investeren. Verder zijn op grond...
2018D35923