Zoekresultaten (185)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Antwoord schriftelijke vragen
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen'
aan dat een tijdelijke stop op het openen van nieuwe rekeningen aan deze groep voor ING het meest voor de hand ligt, vanwege de capaciteit die deze groep vereist. In zijn algemeenheid verplicht de Wet ter...
2022D38882
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het UBO-register
het betalingsverkeer te verkrijgen? Mogen ondernemingen en vrijwilligersorganisaties worden uitgesloten van een betaalrekening op basis van het ontbreken van een UBO-inschrijving? Antwoord 4, 5, 6 Artikel 4, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D35225
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Beckerman over vakantieparken die mogelijk misbruikt worden door criminelen om hun geld wit te wassen
stelsel verplicht om cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het werk dat private instellingen in dit...
2022D34027
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘De Kamer van Koophandel moet meer doen aan fraudebestrijding’
beroeps- of bedrijfsmatig een (post)adres ter beschikking stellen (domicilieverlening) zonder aanvullende werkzaamheden is geen trustdienst als geregeld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Domicilieverlening valt wel onder de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2022D33720
Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen over het Kremlin aan de Zuidas
onder meer in dat er een landelijk toezichthouder op de advocatuur komt die verantwoordelijk wordt voor het toezicht op onder meer de naleving door advocaten van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet, de Wet ter...
2022D31354
Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht ‘Achterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector’.
van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN), namelijk dat betaalinstellingen risicogebaseerd een nieuwe zakelijke relatie kunnen aangaan, ook wanneer de betreffende prospect nog niet staat ingeschreven in het UBO-register? Antwoord 2, 3 en 4 Artikel 4, tweede...
2022D30844
Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het omzeilen van regels door cryptobedrijven
cryptobeurzen tarten Nederlandse partijen door regels te omzeilen?»1 Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Bent u het ermee eens dat het onwenselijk is dat buitenlandse cryptobedrijven producten aanbieden op de Nederlandse markt zonder toezichtsregistratie? Antwoord 2 Volgens...
2022D30171
Antwoord op vragen van de leden Klaver, Van der Lee en Omtzigt over de stroperige implementatie van sancties in Nederland
of de Wwft op dit punt aangescherpt kan worden? Antwoord 29 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(Wwft) verplicht banken en andere Wwft-instellingen o.a. tot het verrichten van cliëntenonderzoek. Deze verplichting dient ertoe...
2022D18721
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Van Weyenberg over het faillissement van RCCS, waardoor coffeeshophouders problemen ervaren om hun kasgelden te verwerken en hun reguliere bedrijfsvoering daardoor niet kunnen voortzetten
bij het naleven van de verplichtingen uit anti-witwasregelgeving. Vraag 4 Wat is uw reactie op de suggestie om de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) aan te passen zodat coffeeshops niet...
2022D18547
Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de gebrekkige uitvoering van sancties
van substantiële niet bevroren bezittingen van gesanctioneerde rechtspersonen. Voor makelaars en notarissen geldt momenteel alleen een meldplicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Maatregelen als meldplicht in...
2022D18724
Antwoord op vragen van de leden Podt en Van Weyenberg over problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
vereist zijn vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, uit te voeren voor Oekraïense vluchtelingen en hun meegebrachte geld? 1 Gevolgen situatie Oekraïne op VWS terrein Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 3...
2022D18677
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Bikker over de vergunningsprocedure voor nieuwe toetreders tot de online kansspelmarkt
zijn onderneming/concern en zijn personeel, de deskundigheid van de aanvrager en zijn werknemers, de continuïteit van de onderneming, verslavingspreventiebeleid, reclame- en marketingbeleid, consumentenbescherming, beleid inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, beleid...
2022D17907
Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht 'Banken weren contant geld, bedrijven radeloos'
om contant geld te beperken. Banken zijn vanuit hun poortwachtersfunctie verplicht op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) om cliëntenonderzoek uit te voeren en zo nodig mitigerende maatregelen...
2022D17184
Antwoord op vragen van het lid Tony van Dijck over het bericht dat banken contant geld van bedrijven weren
tien procent contante transacties krijgen opgelegd, met een bepaalde snelheid contante betalingen moeten afbouwen en dat zelfs bankrekeningen van bedrijven worden opgezegd? Antwoord 2, 3 Banken zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D17188
Antwoord op vragen van de leden Klaver en Van der Lee over het bericht 'Kaag wil extra sancties trustkantoren, grote gevolgen voor Zuidas'
die deze trustkantoren via Nederlandse en andere jurisdicties mogelijk maken? Antwoord 7 Het wettelijk regime voor trustkantoren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)...
2022D12254