Zoekresultaten (33)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2023, over Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap
zeer afhankelijk geworden van de internationale geld- en kapitaalmarkten, van grote financiers en vermogensverschaffers, die ook weer aan allerlei toezichtvereisten moeten voldoen. Sinds een aantal jaren komen de verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming...
2023D12538
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2015, over Fraude
ook bij acquisitiefraude mogelijk is. Dat kan echter alleen achteraf. Is er ook een preventieve rol voor de banken, in een eerdere fase? Hebben zij een signaleringsfunctie? De SP kreeg van onder anderen makelaars het signaal...
2015D14333
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 juni 2014, over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 juni 2014, over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden...
2014D23885