Zoekresultaten (8)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Terrorismebestrijding
is dus niet zo duister als ze misschien lijkt. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) maakt het mogelijk en stelt verplicht om onder een aantal in die wet genoemde gronden informatie...
2016D46340
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over witwassen en aanpak misbruik vastgoed
collega van Financiën en ik geschreven dat het een omvangrijk en complex terrein is, maar dat dit ons er niet van weerhoudt om onze ambitie op dit punt groot te laten. Mevrouw Gesthuizen vroeg voorts naar...
2016D38840
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juni 2016, over Koninklijke Nederlandse Munt en Holland Casino
worden voorgelegd voordat verkoop kan plaatsvinden? Voor de PvdA is het cruciaal dat dit wetgevingstraject eerst goed wordt afgehandeld. Wij zullen hierbij het volgende toetsingskader toepassen: preventie van kansspelverslaving, centrale registratie van de spelers, spelregels voor...
2016D23844
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2016, over Eurogroep/Ecofin Raad
Als je voor een half miljoen aan die biljetten hebt liggen en ze wilt omwisselen, moet je wel aantonen dat het aannemelijk is dat je er op een nette manier aan gekomen bent. Daarvoor hebben wij...
2016D07263
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2015, over Fraude
ook bij acquisitiefraude mogelijk is. Dat kan echter alleen achteraf. Is er ook een preventieve rol voor de banken, in een eerdere fase? Hebben zij een signaleringsfunctie? De SP kreeg van onder anderen makelaars het signaal...
2015D14333
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2013, over Eurogroep/Ecofin Raad
zeggen. Ik ga ten slotte in op een paar vragen over de witwasrichtlijn. De heer Nijboer heeft gezegd dat eerdere kritiek onvoldoende is opgepakt. Mijn beeld is dat Nederland juist wetgeving en het beleid heeft aangepast...
2013D15740
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober 2011, inzake de veertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding
In de vergadering van de JBZ-Raad van 27 en 28 oktober komt de Commissie met plannen voor het in- en uitreissysteem. Dit wordt te zijner tijd via een BNC-fiche met deze commissie besproken in het algemeen...
2011D49282
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 april 2011, inzake Financieel-economische criminaliteit
van essentieel belang. Ook hoort gekeken te worden naar de rol van de advocatuur, het notariaat en de belastingadviseurs. Dit onderwerp komt in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2011D24154