Zoekresultaten (4)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 januari 2022, over Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 januari 2022, over Georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Tevens zijn trustkantoren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht om ongebruikelijke transacties te melden...
2022D04228
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 oktober 2022, over juridische beroepen
Dit onderwerp komt dan eigenlijk ook aan de orde. Dat voorstel bezit een navraagverplichting die in het leven zal worden geroepen voor hoogrisicoklanten. Dat heeft ook weer te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D40845
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme legt die verplichting op. De Nederlandsche Bank houdt daar toezicht op...
2021D24927
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Drugsbeleid
verandert en we denken «de vorige Bibob was op basis van de oude structuur; we gaan niet nog twee jaar of een jaar wachten voor de standaardherijking». Banken voeren op grond van de Wet ter voorkoming...
2022D19656