Zoekresultaten (17)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Verslag van een commissiedebat
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
2021D46695); – de brief van de Minister van Financiën d.d. 13 december 2021 inzake reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet...
2023D00028
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
dat geldt ook voor bedrijven. Maar het betalingsverkeer biedt ook kansen voor kwaadwillenden, witwassende criminelen en terroristen. Het is daarom ook goed dat we de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hebben. Maar...
2021D33254
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 januari 2022, over Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 januari 2022, over Georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Tevens zijn trustkantoren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht om ongebruikelijke transacties te melden...
2022D04228
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 oktober 2022, over juridische beroepen
Dit onderwerp komt dan eigenlijk ook aan de orde. Dat voorstel bezit een navraagverplichting die in het leven zal worden geroepen voor hoogrisicoklanten. Dat heeft ook weer te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D40845
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 december 2022, over Financiële markten
van de wettelijke vereisten en de inzet van technologie bij de bestrijding van witwassen, want DNB zelf maakt uiteindelijk ook gebruik van innovatieve technieken zoals machineleren. DNB onderzoekt verder hoe andere innovatieve toepassingen kunnen worden...
2022D53686
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme legt die verplichting op. De Nederlandsche Bank houdt daar toezicht op...
2021D24927
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over financiële markten
van wetgeving hier natuurlijk een goede balans in zien te vinden. Ik denk dat de Raad van State en andere partijen, ook de privacyautoriteiten, ons daarbij kunnen adviseren. De heer Grinwis vroeg ook hoe de verhouding...
2022D30878
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Drugsbeleid
verandert en we denken «de vorige Bibob was op basis van de oude structuur; we gaan niet nog twee jaar of een jaar wachten voor de standaardherijking». Banken voeren op grond van de Wet ter voorkoming...
2022D19656
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 maart 2022, over Eurogroep/Ecofinraad
met u. De heer Alkaya en de heer Heinen vroegen wat ik bedoel als ik zeg dat anoniem betalen met contant geld niet mogelijk is. Ik moest zelf ook even de tekst nalezen. Ik denk dat...
2022D13440
Conceptverslag Inzet algoritmes en data-ethiek
waarbij banken op basis van geautomatiseerde signalen onderzoek doen. Daarbij moet ik even tekstvast zijn. Dat zit namelijk in de portefeuille van de minister van Financiën. Daar ben ik dus niet dagelijks mee bezig. Poortwachters wat...
2024D16636
Conceptverslag Discriminatie, racisme en mensenrechten
op het informeel onderwijs en ook op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Die wet hebben we hier in het parlement aangenomen om terrorismefinanciering te voorkomen. Ik vind het ingewikkeld dat...
2024D16562
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 november 2022, over Staatsdeelnemingen
of ik inzicht kan verschaffen in de verbeteringen bij ABN AMRO omtrent de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De heer Ephraim gebruikt hierbij het nomen «handhaving». Zoals u weet...
2022D52122
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over Staat van de volkshuisvesting
heb ik het natuurlijk al over gehad. Bouw bejaardentehuizen en hofjes voor ouderen. Doe iets aan de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zodat mensen weer een financiering kunnen krijgen. Die...
2023D40240
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2024, over Belastingdienst
de stand van zaken. Ik moet even op mijn spiekbriefje kijken. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten...
2024D06611
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Financiële markten
extra toezegging, als wel een explicitering van de tijdlijn. Minister Kaag: Ja. De voorzitter: – De Minister zal de Kamer ten aanzien van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme na de zomer...
2023D28543