Zoekresultaten (15)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Financiën
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 september 2012, inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (33 237); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2012D35529
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
2021D46695); – de brief van de Minister van Financiën d.d. 13 december 2021 inzake reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet...
2023D00028
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2016, over Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen)
wettelijke controles jaarrekeningen). Daar begint het natuurlijk mee. Die fraude wordt gesignaleerd en moet gemeld worden aan opsporingsambtenaren. Verder is er een meldplicht, op grond van de wet ter voorkoming van witwassen – het financieren van...
2016D29679
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
dat geldt ook voor bedrijven. Maar het betalingsverkeer biedt ook kansen voor kwaadwillenden, witwassende criminelen en terroristen. Het is daarom ook goed dat we de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hebben. Maar...
2021D33254
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 oktober 2011, inzake het pakket wetgeving financiële markten (FM-pakket)
met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES) (32 784); – het wetsvoorstel Regels ter voorkoming van witwassen...
2011D52793
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 december 2022, over Financiële markten
van de wettelijke vereisten en de inzet van technologie bij de bestrijding van witwassen, want DNB zelf maakt uiteindelijk ook gebruik van innovatieve technieken zoals machineleren. DNB onderzoekt verder hoe andere innovatieve toepassingen kunnen worden...
2022D53686
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over financiële markten
van wetgeving hier natuurlijk een goede balans in zien te vinden. Ik denk dat de Raad van State en andere partijen, ook de privacyautoriteiten, ons daarbij kunnen adviseren. De heer Grinwis vroeg ook hoe de verhouding...
2022D30878
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2013, over Eurogroep/Ecofin Raad
zeggen. Ik ga ten slotte in op een paar vragen over de witwasrichtlijn. De heer Nijboer heeft gezegd dat eerdere kritiek onvoldoende is opgepakt. Mijn beeld is dat Nederland juist wetgeving en het beleid heeft aangepast...
2013D15740
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 maart 2022, over Eurogroep/Ecofinraad
met u. De heer Alkaya en de heer Heinen vroegen wat ik bedoel als ik zeg dat anoniem betalen met contant geld niet mogelijk is. Ik moest zelf ook even de tekst nalezen. Ik denk dat...
2022D13440
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 november 2022, over Staatsdeelnemingen
of ik inzicht kan verschaffen in de verbeteringen bij ABN AMRO omtrent de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De heer Ephraim gebruikt hierbij het nomen «handhaving». Zoals u weet...
2022D52122
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2016, over Eurogroep/Ecofin Raad
Als je voor een half miljoen aan die biljetten hebt liggen en ze wilt omwisselen, moet je wel aantonen dat het aannemelijk is dat je er op een nette manier aan gekomen bent. Daarvoor hebben wij...
2016D07263
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2024, over Belastingdienst
de stand van zaken. Ik moet even op mijn spiekbriefje kijken. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten...
2024D06611
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Financiële markten
extra toezegging, als wel een explicitering van de tijdlijn. Minister Kaag: Ja. De voorzitter: – De Minister zal de Kamer ten aanzien van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme na de zomer...
2023D28543
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juni 2016, over Koninklijke Nederlandse Munt en Holland Casino
worden voorgelegd voordat verkoop kan plaatsvinden? Voor de PvdA is het cruciaal dat dit wetgevingstraject eerst goed wordt afgehandeld. Wij zullen hierbij het volgende toetsingskader toepassen: preventie van kansspelverslaving, centrale registratie van de spelers, spelregels voor...
2016D23844
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2023, over Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap
zeer afhankelijk geworden van de internationale geld- en kapitaalmarkten, van grote financiers en vermogensverschaffers, die ook weer aan allerlei toezichtvereisten moeten voldoen. Sinds een aantal jaren komen de verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming...
2023D12538