Zoekresultaten (174)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Contouren voor een visie op de politiefunctie
politie als de situatie daarom vraagt. Samenwerking met private partijen In het veiligheidsdomein in brede zin zijn vele voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen de publieke en de private sector, bijvoorbeeld op het terrein van naleving van...
2022D29126
Reactie op de initiatiefnota ‘Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen’
die daarin worden aangehaald dat een centraal aandeelhoudersregister een bijdrage kan leveren aan het uitoefenen van toezicht en de opsporing en vervolging van strafbare feiten, het opsporen van criminele winsten, de naleving van de verplichtingen in...
2011D52088
Preventie en bestrijding van corruptie
Preventie en bestrijding van corruptie. 11 OECD (2014), Foreign Bribery Report (http://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-briberyreport-9789264226616-en.htm) 12 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 VII, nr. 40 7 Door deze partijen zijn...
2015D09105
Voortgang uitvoering beleidsnota ‘Van Voorlichten tot verplichten’
gedachten gewisseld met beleidsmakers in Europese lidstaten waar een gepaste zorgvuldigheidsverplichting reeds van kracht is of waar aan de ontwikkeling hiervan gewerkt wordt. Ook op nationaal niveau bestaat wetgeving waar lessen van geleerd kunnen worden, zoals...
2021D06561
Stand van zaken subsidieregeling Coronabanen in de Zorg
met bewijsvoering, vaststelling en betaling. 4. 100%-controle vervangt steekproef: DUS-I controleert alle aanvragen onder de € 125.000, in plaats van een reguliere steekproefsgewijze 2 De FIU-Nederland is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2022D16110
Toezegging gedaan tijdens het AO over Toeval-Amerikanen van 24 november 2020 over het zwartboek van de belangengroep Americans Overseas
toezegging niet ziet op gevallen waarin zich ook andere omstandigheden voordoen die aanleiding kunnen zijn voor het sluiten van de rekening indien blijkt dat dit noodzakelijk is voor het naleven van de Wet ter voorkoming van...
2021D04606
Informatie over de frauderisico’s bij de handel in emissierechten en de maatregelen die zijn genomen om deze risico’s te beperken
bij het Register. Ik werk met mijn collega van Financiën aan het invoeren van eisen voor andere dienstverleners op de markt voor spottransacties, zoals handelsplatforms en brokerkantoren. Dit zal vermoedelijk leiden tot een wetswijziging van de...
2010D52332
Stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2017
de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/881 voor 5 juni 2017 zijn afgerond, waardoor de bepalingen tijdig in werking zullen treden. Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de...
2017D11496
NIEUWE VERSIE Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (De wijziging is op pagina 53: Vraag van het lid Berndsen-Jansen (D66)
de toekomstig curator hem moet bijsturen. Uiteraard staat dit onder nadrukkelijke controle van de rechter-commissaris. Vraag: De SP bepleit in een initiatiefnota dat alle instellingen, bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)...
2014D43793
Reactie op de initiatiefnota van het lid Becker over “In Nederland beslis je over je eigen leven” (Kamerstuk 35341-2)
34 352, nr. 186 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0092 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 341, nr. 4 4 recht op een basisbetaalrekening, waarbij de zorgplicht van banken en het cliëntenonderzoek in het kader van de Wet ter voorkoming van...
2020D24170
Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
te betalen. De verwachting is dat hiermee een deel van de uitgekeerde bedragen wordt terug gehaald, ook omdat banken zelf op grond van hun signalering voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2021D10697
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018. In totaal staan nu acht landen op deze lijst.10 De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2018D41458
Betaalfaciliteiten voor coffeeshops en andere integriteitgevoelige sectoren
Betaalfaciliteiten voor coffeeshops en andere integriteitgevoelige sectoren. Deze zogenoemde customer due dilligence-regelgeving is nader uitgewerkt in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Bij coffeeshops worden mogelijke witwasrisico’s gezien Tweede Kamer der...
2010D02370
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2020
door middel van een wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012. Het wetsontwerp hiertoe is op korte termijn gereed voor de laatste noodzakelijke afstemmingen, voorafgaand aan verzending naar de Raad van State. De implementatie is vertraagd...
2020D16815
Uitrol publieke en private authenticatiemiddelen
die aan de pilot meedoen. Deze bijdrage is verdeeld over verschillende aanbieders. iDIN Bij de pilot met iDIN heeft geen controle van het wettelijke identiteitsdocument plaatsgevonden; dat is al eerder bij het openen van de bankrekening...
2016D15560