Zoekresultaten (174)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Reactie op de initiatiefnota van het lid Becker over “In Nederland beslis je over je eigen leven” (Kamerstuk 35341-2)
34 352, nr. 186 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0092 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 341, nr. 4 4 recht op een basisbetaalrekening, waarbij de zorgplicht van banken en het cliëntenonderzoek in het kader van de Wet ter voorkoming van...
2020D24170
Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme
Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme. Verder meldt de Commissie dat zij handvatten en goede praktijkvoorbeelden zal gaan opstellen ter verduidelijking en bevordering van publiek-private samenwerkingsverbanden. De 6e pijler gaat...
2020D23671
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2020
door middel van een wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012. Het wetsontwerp hiertoe is op korte termijn gereed voor de laatste noodzakelijke afstemmingen, voorafgaand aan verzending naar de Raad van State. De implementatie is vertraagd...
2020D16815
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2020
van Zuid-Korea en van de Verenigde Arabische Emiraten voor de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF heeft onder meer...
2020D11628
Kabinetsreactie op het verkennende onderzoek "Blockchain en het recht"
anti-witwasrichtlijn (AMLD5) aan de Tweede Kamer aangeboden.14 Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiat valuta en aanbieders van bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Wet ter...
2019D52462
WODC-rapport ‘Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing’
van personen die zich in deze cirkels bevinden kunnen worden aangescherpt en gebruikt, de (al dan niet geveinsde) onwetendheid van faciliteerders kan worden weggenomen – removing excuses – door regelgeving zoals de Wet BIBOB en de...
2019D49686
Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
de notaris in ons rechtsbestel. Ook ik ben verheugd dat de voorzitter van de KNB zich sterk maakt voor de rol die de notaris vervult als een van de poortwachters in het kader van de Wet...
2019D45276
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019
tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Rapport met goede voorbeelden ten aanzien van transparantie over uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten; • Initiatieven om het witwassen van financiële middelen voortkomend uit illegale...
2019D44426
Voornemens met betrekking tot de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
andere financiële ondernemingen en verschillende beroepsbeoefenaars zoals advocaten, notarissen en accountants. Zij moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme onderzoek doen naar hun cliënten om de risico’s op witwassen...
2019D43373
Jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
hierna: FIU) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU analyseert deze meldingen en brengt...
2019D31613
Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude'
de rol die de notaris vervult bij fraudebestrijding. Naast de wettelijke verplichtingen die samenhangen met de uitoefening van de notariële taken op grond van de Wet op het Notarisambt en het Burgerlijk Wetboek hebben notarissen, gelijk...
2019D28595
Uitvoering moties inzake hoge en bijzondere transacties
2018–2019, 29 279, nr. 502 2 onbehoorlijk gedragen, zijn er andere manieren om hier tegen op te treden. Afhankelijk van de gedragingen kunnen ook de toezichthouders sancties opleggen, zoals een bestuurlijke boete. Afgelopen zomer zijn de...
2019D14579
Casussen fraude en witwassen
zoals ook de auteur van Moneyland benoemt. Het wetsvoorstel dat het Nederlandse register regelt wordt zeer binnenkort bij uw Kamer ingediend. Omdat veel partijen die een rol spelen bij het voorkomen en opsporen van witwassen een...
2019D12187
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve van algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning
aan uw Kamer wordt aangeboden. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) zijn instellingen benoemd die verplicht zijn om maatregelen te nemen om witwassen tegen te gaan. Deze verplichtingen vloeien voort...
2019D09888
Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht
is daarmee te achterhalen via diens effectenrekening. Aandelen aan toonder kunnen ook voorkomen bij niet-beurs-NV’s. Indien aandeelhouders anoniem kunnen blijven, kan dit leiden tot misbruik, belastingontduiking en witwassen. Om die reden is op 9 april...
2018D61202