Zoekresultaten (174)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer
en naturauitvaartverzekeraars worden aangewezen als «derden» aan wie gegevens uit de BRP verstrekt mogen worden.11 Ook banken en notarissen worden aangewezen, zodat zij de BRP kunnen raadplegen bij het uitvoeren van het cliëntenonderzoek, in het kader...
2021D26115
Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer L.H. inzake de beëindiging rekening relaties ABN AMRO op Curaçao en aangenomen motie Eilandsraad St. Eustatius
bij het overstappen naar een nieuwe betaalrekening om bepaalde transacties mee te verrichten, zoals het ontvangen van AOW of pensioen. 1 Op verzoek van de commissie worden alleen de initiatalen van de briefschrijver vermeld. 2 DNB...
2021D24690
Jaaroverzicht 2020 Financial Intelligence Unit-Nederland
FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties...
2021D22938
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2021
regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (herschikking) Uiterste implementatiedatum 31 december 2020 Richtlijn (EU) 2019/944 wordt geïmplementeerd door een voorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)...
2021D15365
Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)
vreemdeling» en «onderdaan». Omdat het gaat om het persoonsgegeven nationaliteit betreft het enkel natuurlijke personen. Deze uitvraag heeft geleid tot één aanvulling op het eerder verzonden overzicht: • Artikel 5 van het Besluit ter voorkoming van...
2021D15135
Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
te betalen. De verwachting is dat hiermee een deel van de uitgekeerde bedragen wordt terug gehaald, ook omdat banken zelf op grond van hun signalering voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2021D10697
Voortgang uitvoering beleidsnota ‘Van Voorlichten tot verplichten’
gedachten gewisseld met beleidsmakers in Europese lidstaten waar een gepaste zorgvuldigheidsverplichting reeds van kracht is of waar aan de ontwikkeling hiervan gewerkt wordt. Ook op nationaal niveau bestaat wetgeving waar lessen van geleerd kunnen worden, zoals...
2021D06561
Toezegging gedaan tijdens het AO over Toeval-Amerikanen van 24 november 2020 over het zwartboek van de belangengroep Americans Overseas
toezegging niet ziet op gevallen waarin zich ook andere omstandigheden voordoen die aanleiding kunnen zijn voor het sluiten van de rekening indien blijkt dat dit noodzakelijk is voor het naleven van de Wet ter voorkoming van...
2021D04606
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020. Richtlijnen die in het volgende kwartaal moeten worden geïmplementeerd om overschrijding te...
2021D04162
Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2021
Verder is de aanpak van belastingontwijking een speerpunt van dit kabinet, zoals blijkt uit de door dit kabinet genomen maatregelen3. Het kabinet steunt daarnaast de initiatieven van de Commissie tot versterking van de effectiviteit van het...
2020D52103
Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit
plan van aanpak witwassen vorige maand ter advisering aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit conceptwetsvoorstel voorziet in wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2020D46057
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3de kwartaal 2020
door middel van een wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012. Het wetsontwerp is gereed en stond geagendeerd voor behandeling in de ministerraad van 16 oktober. Daarna is het aan de Afdeling advisering van de Raad...
2020D43287
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie
van subjectgerichte informatie vanuit de opsporing kunnen de betrokken private partijen (financiële instellingen) op grond van hun verplichtingen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gerichter 5 Zie verder hoofdstuk 6...
2020D34936
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force juni 2020
de toepassing van de in 2018 ingevoerde standaarden voor virtuele valuta en relevante dienstverleners en van de toepassing van de zogenoemde travel rule; • Een rapport aan de G20 over zogeheten stablecoins; • Jurisdicties met strategische...
2020D31653
Jaaroverzicht 2019 Financial Intelligence Unit-Nederland
FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties...
2020D28626