Zoekresultaten (174)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Aanpak van belastingontduiking
betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (vgl...
2017D01111
Stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2017
de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/881 voor 5 juni 2017 zijn afgerond, waardoor de bepalingen tijdig in werking zullen treden. Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de...
2017D11496
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017
Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie. Uiterste implementatiedatum 26 juni 2017. Op 20 mei 2015 is in de EU de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees...
2017D21910
Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
is, zoals reeds is toegelicht in de beantwoording van vraag 1, sprake indien er aanleiding bestaat om te veronderstellen dat een transactie verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Op grond van het Uitvoeringsbesluit...
2017D28962
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017
mei 2015 is de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn gesteld ter voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor witwassen of financieren van terrorisme...
2017D29558
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) november 2017
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) november 2017. Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië. In totaal staan nu negen landen op deze lijst.9 De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle toezichthouders voor...
2017D36385
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017
70/EG van de Commissie. Uiterste implementatiedatum 26 juni 2017. Op 20 mei 2015 is de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn gesteld ter voorkoming van het...
2018D01587
Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking
voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zal ophogen.31 Daarvoor wordt aangesloten bij de eisen voor relevante substance zoals geïntroduceerd bij de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling.32 Het gaat hier om een loonsomeis van € 100.000...
2018D06694
Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12)
financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie...
2018D17796
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2018
deze tekortkomingen aan te pakken op basis van een actieplan dat is overeengekomen met de FATF en Moneyval, de regionale «zustervereniging» van de FATF waarvan Servië lid is. De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle...
2018D21970
Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen
Haag, september 2008. 11 https://www.internetconsultatie.nl/publicatieplicht_stichtingen/details. 12 Zie voor nadere specificatie het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 13 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016...
2018D22322
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken
Nederlandse beleidskader ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering. Al deze initiatieven dienen er toe de preventie en bestrijding van witwassen zo adequaat mogelijk vorm te geven. In...
2018D22775
Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie...
2018D23635
Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)
808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei...
2018D25843
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018. Deze verzoeken om aanvullende informatie vloeien voort uit de verplichtingen voor banken en andere financiële ondernemingen op grond van de Sanctiewet 1977 en de...
2018D26265