Zoekresultaten (174)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten
doordat eerst het BSN opgezocht moet worden, maar is ook uit privacy-overwegingen niet gewenst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 28 684, nr. 362 10 Bij de tweede optie verloopt de controle via het internetbetalingssysteem Ideal van de...
2012D32655
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) oktober 2012
website is een zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen kunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om...
2012D43083
Fiche: 4e anti-witwasrichtlijn
en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo) Bij nationale implementatie van dit Commissievoorstel zou de volgende regelgeving moeten worden aangepast: – Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) – Wet...
2013D08634
Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2013 Hierbij doe ik u toekomen het jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence...
2013D24251
Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 13 en 14 september 2013 te Vilnius
belangrijke mate ondervangen. Daarbij biedt deze benadering het voordeel dat na implementatie de sanctieregimes van de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme beter op elkaar aan...
2013D36782
Toelating vermogende vreemdelingen
De IND voert de standaardtoets uit inzake de vraag of de vreemdeling een gevaar is voor de openbare orde/nationale veiligheid. Een van de organisaties bij wie de IND daarvoor informatie kan inwinnen, is de Financial Intelligence...
2013D36850
Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 's-Gravenhage, 26 juni 2013
aan de normen van artikel 3 van Richtlijn 2003/48/EG. Voor contractuele betrekkingen van vóór 1 januari 2004 zal de identiteit en woonplaats echter worden vastgesteld op basis van de informatie die de uitbetalende instantie heeft op...
2013D38093
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 16 tot en met 18 oktober 2013
zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingenkunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om het verhoogde risico te...
2014D00379
De ontwikkelingen in Oekraïne
corruptie. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren moeten zij cliënten en transacties onderzoeken, met bijzondere aandacht voor personen met politieke of bestuurlijke posities en...
2014D07399
Financiële transacties via Nederland door Oekraïense oligarchen
te melden aan hun toezichthouder. Deze meldingsplicht is te onderscheiden van de hierna te bespreken meldingsplicht inzake ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Zoals hiervoor beschreven...
2014D16567
Aanvullende informatie ten behoeve van algemeen overleg accountancy
zijn bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, witwassen, corruptie, fiscale delicten, maar ook overtredingen van meldplichten in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet financieel toezicht (Wft). De strafbare feiten...
2014D16619
EU-sancties met betrekking tot Oekraïne
heen te kijken: zij moeten achterhalen wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van hun cliënten. Voor de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme zijn daartoe regels gesteld in de Derde Witwasrichtlijn; deze zijn in Nederland geïmplementeerd...
2014D26031
Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime
Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de plicht van exploitanten om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid. Ook toekomstige 6 Kamerstuk 32 636, nr. 2...
2014D26694
Verslag plenaire vergaderingen FATF februari en juni 2014
mer/FUR-Aruba-2014.pdf). 3 Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de...
2014D31177
NIEUWE VERSIE Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (De wijziging is op pagina 53: Vraag van het lid Berndsen-Jansen (D66)
NIEUWE VERSIE Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (De wijziging is op pagina 53: Vraag van het lid Berndsen-Jansen (D66). -...
2014D43793