Zoekresultaten (19)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
van de Wet op het notarisambt als de uitbreiding van het takenpakket van het BFT met het toezicht in het kader van de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties...
2009D43696
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Ten aanzien van het notariaat wordt deze belemmering weggenomen in het...
2011D19503
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)
omissies in de tekst kst-31477-17 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 477, nr. 17 1 Dit onderzoek is één van de voorbeelden van de wijze waarop DNB continu onderzoek doet naar...
2016D37541
Nadere informatie m.b.t. kansspelbeleid
dat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs in haar hoedanigheid van toezichthouder heeft ingesteld naar de mate waarin Holland Casino voldoet aan het gestelde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het...
2010D19405
Kabinetsreactie Groenboek Online gokken op de interne markt
zal hierbij nadrukkelijk worden meegenomen. De witwasrisico’s bij deelname aan een kansspel via internet zullen allereerst beperkt worden door de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft). De vergunninghouder zal alle spelers...
2011D30378
Veertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding
van de betrokken onderdelen binnen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder constateert het rapport tekortkomingen in de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering. Ten aanzien van de geconstateerde tekortkomingen...
2011D32431
Stand van zaken en toezeggingen inzake Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
verdergaande betrokkenheid bij de cliënt impliceert. Zo geldt 1 Evaluatie opheffing bordeelverbod, De sociale positie van prostituees 2006, Regioplan, p. 70. 2 O.a. artikel 3:10, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en...
2011D52286
Wijziging toelatingsregeling buitenlandse investeerders
financiële instelling een due dilligence onderzoek verricht (zoals financiële instellingen in Nederland ook zijn verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroristische organisaties (Wwft)) en/of dat de buitenlandse investeerder een...
2016D00440
Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime
Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de plicht van exploitanten om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid. Ook toekomstige 6 Kamerstuk 32 636, nr. 2...
2014D26694
Toelating vermogende vreemdelingen
De IND voert de standaardtoets uit inzake de vraag of de vreemdeling een gevaar is voor de openbare orde/nationale veiligheid. Een van de organisaties bij wie de IND daarvoor informatie kan inwinnen, is de Financial Intelligence...
2013D36850
Stand van zaken toezicht op juridische beroepen
uit te brengen. Dit advies zal ik betrekken bij mijn nader standpunt dat ik vervolgens, vanwege het verband met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme mede...
2010D52707
Raadplegen gegevens ten behoeve van onderzoek terrorismebestrijding
en betaalrekeningen of centrale systemen voor ontsluiting van bankgegevens; – toegang door financiële inlichtingeneenheden tot de gegevens uit deze centrale registers of systemen en – intensievere gegevensuitwisseling tussen FIU’s. De vierde anti-witwasrichtlijn wordt geïmplementeerd in de...
2016D26754
Reactie op de initiatiefnota ‘Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen’
die daarin worden aangehaald dat een centraal aandeelhoudersregister een bijdrage kan leveren aan het uitoefenen van toezicht en de opsporing en vervolging van strafbare feiten, het opsporen van criminele winsten, de naleving van de verplichtingen in...
2011D52088
NIEUWE VERSIE Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (De wijziging is op pagina 53: Vraag van het lid Berndsen-Jansen (D66)
de toekomstig curator hem moet bijsturen. Uiteraard staat dit onder nadrukkelijke controle van de rechter-commissaris. Vraag: De SP bepleit in een initiatiefnota dat alle instellingen, bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)...
2014D43793
Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2013 Hierbij doe ik u toekomen het jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence...
2013D24251