Zoekresultaten (19)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten
doordat eerst het BSN opgezocht moet worden, maar is ook uit privacy-overwegingen niet gewenst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 28 684, nr. 362 10 Bij de tweede optie verloopt de controle via het internetbetalingssysteem Ideal van de...
2012D32655
Voortgangsrapportage project Veiligheid begint bij Voorkomen
van Regionale Informatie- en Expertisecentra ingericht. Deze centra helpen en adviseren het lokale bestuur bij het nemen van bestuurlijke maatregelen, zoals de inzet van de Wet BIBOB. Verder wordt in 16 zogenoemde proeftuinen, onder andere op...
2009D53909
Tweede voortgangsrapportage van de Commissie en een kabinetsappreciatie inzake het visumliberalisatie van Turkije
en corruptie op te stellen en een aantal aanvullende verdragen en protocollen te ondertekenen en ratificeren. Hiervoor is het naar het oordeel van de Commissie belangrijk dat Turkije zijn procedures stroomlijnt door middel van het aannemen...
2016D12179
Voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme
Financial Action Task Force (FATF) heeft in 2011 een evaluatierapport over Nederland aangenomen (opgesteld door de IMF), waarin aanbevelingen staan over het Nederlandse systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Naar aanleiding hiervan heeft de regering...
2012D27053