Zoekresultaten (31)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen
bedrag hebben ontvangen. Om de hoogte van het bedrag van de donatie te bepalen, kan worden gekeken naar normen in bestaande wetgeving. Zo wordt in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2018D22322
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2024
bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit (Ksa) of De Nederlandsche Bank. Het wettelijk kader van waaruit toezicht wordt gehouden, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is voor allen gelijk en daarmee eenduidig. Over de...
2024D04559
Experiment gesloten coffeeshopketen
2 Kamerbrief van 8 september 2021, «Reactie op FD-artikel «Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risicos op witwassen», met kenmerk 2021-0000180721. 3 DNB Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2022D30214
Versterking toezicht advocatuur
De LTA wordt als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de toezichthoudende autoriteit voor de advocatuur. De LTA wordt verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving door advocaten van het bepaalde bij...
2022D37729
Voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting
betalingen aan advocaten en de optie om het in beginsel niet meer mogelijk te maken een ambtshalve toevoeging te weigeren. Het eerder aangekondigde thematische onderzoek van de lokaal dekens naar de naleving door strafrechtkantoren van de...
2022D24433
Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit
controledatabank – al dan niet gecombineerd in de GDT – mogen alleen gebruikt worden voor het toezicht op de naleving en de handhaving van de Wet op de kansspelen, de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D50972
Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen
het verkrijgen van een bankrekening. De banken zien bij deze telers belemmeringen om dienstverlening aan te bieden, voortvloeiend uit hun taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met betrokken...
2022D12338
Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
matchfixing, zonder dat dit op individuele personen terug te voeren is. Daarnaast moeten meldingen worden gedaan van transacties wanneer er sprake is van voorgenomen of verrichte ongebruikelijke transacties, op basis van de Wet ter voorkoming van...
2024D18701
WODC-rapport ‘Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing’
van personen die zich in deze cirkels bevinden kunnen worden aangescherpt en gebruikt, de (al dan niet geveinsde) onwetendheid van faciliteerders kan worden weggenomen – removing excuses – door regelgeving zoals de Wet BIBOB en de...
2019D49686
Aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie
de dekens, in samenwerking met de unit Financieel Toezicht Advocatuur, in 2021 een themaonderzoek uit naar de naleving van wet- en regelgeving inzake Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Verordening...
2021D44827
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Juridische beroepen van 10 april 2024, over toezicht advocatuur
en het daaruit voortvloeiende voornemen tot modernisering van de Sanctieregelgeving. Ook relevant is het Europese Anti-Money Laundering Package (AML-Pakket) dat gevolgen gaat hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de...
2024D18651
Contouren voor een visie op de politiefunctie
politie als de situatie daarom vraagt. Samenwerking met private partijen In het veiligheidsdomein in brede zin zijn vele voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen de publieke en de private sector, bijvoorbeeld op het terrein van naleving van...
2022D29126
Jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland over het jaar 2017
criminaliteit Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2018 Hierbij zend ik u, conform de memorie van toelichting bij artikel...
2018D29593
Fiche: Richtlijn gebruik financiële informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten
zoals de ontnemingswetgeving, de wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit en de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Er wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een verwijzingsportaal bankgegevens (het nationale centrale register van bankrekeningen)...
2018D34293
Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting artikel 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding 2014-2019
onderzoek betrekt het WODC ook de effectiviteit van de huidige hoogte van de maximale strafmaten op witwassen. De Minister voor Rechtsbescherming en ik betrekken de uitkomsten van deze onderzoeken bij de vraag of en welke...
2021D41260