Zoekresultaten (84)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën
Stand van zaken Belastingdienst
Stand van zaken Belastingdienst. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten en voor een nieuwe (niet-fiscale) toezichtstaak in...
2024D04506
Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2017
informatie en vertrouwen financiële producten kunnen afnemen. Het is voorts de taak van de Minister om de educatie van de burger op financieel gebied te bevorderen, naar een integer financieel stelsel met passende regelgeving in de...
2016D35022
Fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn
invullen fiche mededeling. Daarnaast is een wijziging van de vierde anti-witwas richtlijn voorzien. Deze richtlijn is hoofdzakelijk omgezet in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het voorstel omvat technische wijzigingen waarbij...
2018D50503
Stand van zaken UBO-registers 2024
opvragen bij KVK. Dit blijft nadrukkelijk een overgangsregeling. Zodra de Wwft-instelling aangesloten is op de UBO-registers, geldt de wettelijke verplichting voor deze instellingen om zelf het UBO-register te raadplegen. Wwft-instellingen zijn verder op grond van artikel...
2024D15696
Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda
wordt gevonden. In dit licht is ook besloten een aantal niet-fiscale taken buiten de Belastingdienst te organiseren. De elders te organiseren taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2024D15459
Reactie op de verzoeken van de leden Koolmees en Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 en 12 april 2016, om een kabinetsreactie over de zogenoemde Panama Papers en om een kabinetsreactie op het bericht “dat ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult”
financiële instellingen hebben om geldstromen te checken en wanneer gestopt zou moeten worden met het uitvoeren van betalingen. Zij vragen of daar in relatie tot de Panama Papers ook sprake van is geweest. Financiële instellingen zijn...
2016D19999
Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht
ik zelf niet beschik over informatie met betrekking tot individuele financiële instellingen. DNB vergaart in het kader van haar toezicht informatie over individuele instellingen. De bevindingen van DNB in haar brief van 24 september jl. berusten...
2018D49428
Verslag plenaire vergadering FATF februari 2011
de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast zal bekeken worden hoe het systeem verder verbeterd kan worden. Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) De tekortkomingen in de WWFT...
2011D10952
Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 's-Gravenhage, 26 juni 2013
aan de normen van artikel 3 van Richtlijn 2003/48/EG. Voor contractuele betrekkingen van vóór 1 januari 2004 zal de identiteit en woonplaats echter worden vastgesteld op basis van de informatie die de uitbetalende instantie heeft op...
2013D38093
Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)
Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Ik begrijp dat het cliëntenonderzoek dat banken dienen uit te voeren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), afhankelijk van...
2023D27229
Jaarrapportage De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2023
verzamelbesluit, dat naar verwachting in 2024 in werking zal treden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 32 545, nr. 189 5 Knelpunten Stand van zaken/acties/voornemens 2.4 Omzetgerelateerde boete voor cryptodienstaanbieders Ik sta in principe positief tegenover de wens...
2023D24737
Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 10 november 2022
de koersen fors kunnen schommelen. Het FSC vindt het belangrijk dat consumenten goed begrijpen dat DNB bij geregistreerde aanbieders van cryptodiensten uitsluitend toezicht houdt of aanbieders voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2022D51500
Vierde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
aan kunnen tonen de procedure voor een CLN of TIN in gang te hebben gezet. Volgens de NVB zijn er ook banken die daarbij aanvullende toetsen doen binnen de kaders van de Wet ter voorkoming van...
2022D33286
Toezegging gedaan tijdens het AO over Toeval-Amerikanen van 24 november 2020 over het zwartboek van de belangengroep Americans Overseas
toezegging niet ziet op gevallen waarin zich ook andere omstandigheden voordoen die aanleiding kunnen zijn voor het sluiten van de rekening indien blijkt dat dit noodzakelijk is voor het naleven van de Wet ter voorkoming van...
2021D04606
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018. In totaal staan nu acht landen op deze lijst.10 De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2018D41458