Zoekresultaten (84)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën
Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)
808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei...
2018D25843
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018
Debat terrorismebestrijding d.d. 27 juni 2017 (Kamerstuk 29 754, nr. 428) Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen verschillende instellingen, waaronder ook banken en andere financiële ondernemingen, zich...
2018D26265
Aanvullende informatie ten behoeve van algemeen overleg accountancy
zijn bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, witwassen, corruptie, fiscale delicten, maar ook overtredingen van meldplichten in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet financieel toezicht (Wft). De strafbare feiten...
2014D16619
Fiche: Verordening betreffende bij geldovermaking te voegen informatie
6. Implicaties juridisch a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo) Het voorstel zal gevolgen hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2021D35283
Fiche: Zevende wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn belastingen
en een vergunningstelsel invoert voor het verlenen van bepaalde cryptodiensten. Daarnaast bestaat er eveneens wetgeving om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan, die voortvloeit uit de herziene vierde anti-witwasrichtlijn en is geïmplementeerd in de...
2023D04406
EU-sancties met betrekking tot Oekraïne
heen te kijken: zij moeten achterhalen wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van hun cliënten. Voor de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme zijn daartoe regels gesteld in de Derde Witwasrichtlijn; deze zijn in Nederland geïmplementeerd...
2014D26031
Publieke belangen en staatsdeelnemingen
worden geborgd door: – Wet op de Kansspelen – Beschikking Casinospelen 1996 – Besluit College van Toezicht op de Kansspelen – Kansspelenbesluit – Speelautomatenbesluit 2000 – Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D21373
Stand van zaken omtrent de regulering van crypto's
op het gebied van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Deze vloeien voort uit de herziene vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) en zijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). MiCA bevat...
2022D55879
Fiche: 4e anti-witwasrichtlijn
en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo) Bij nationale implementatie van dit Commissievoorstel zou de volgende regelgeving moeten worden aangepast: – Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) – Wet...
2013D08634
SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars
Bovendien ga ik naar aanleiding van dit onderzoek verder in gesprek met de relevante toezichthouders. Aanleiding en context evaluatie Met de implementatie van AMLD5 is onder andere de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D06333
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.. Folio tweede kamer. Op eerdere vragen, mede van de heer Bashir, heb ik al geantwoord dat indien een belastingadviseur of advocaat weet of vermoedt dat sprake is...
2010D05113
Jaarverslag Ministerie van Financiën 2008
kredietinstellingen (niet-banken). 2 De Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) zijn per 1 augustus 2008 samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2009D23713
Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2021
Verder is de aanpak van belastingontwijking een speerpunt van dit kabinet, zoals blijkt uit de door dit kabinet genomen maatregelen3. Het kabinet steunt daarnaast de initiatieven van de Commissie tot versterking van de effectiviteit van het...
2020D52103
Reactie op de Zembla-uitzending over Nederland als belastingparadijs
Reactie op de Zembla-uitzending over Nederland als belastingparadijs. Folio tweede kamer. Ook doet Nederland volop mee aan internationale informatie-uitwisseling en fraudebestrijding. Bovendien heeft Nederland moderne integriteittoezichtwetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren...
2009D52020
Financiële transacties via Nederland door Oekraïense oligarchen
te melden aan hun toezichthouder. Deze meldingsplicht is te onderscheiden van de hierna te bespreken meldingsplicht inzake ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Zoals hiervoor beschreven...
2014D16567