Zoekresultaten (86)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie
bij de voortgangsbrief inzake het plan van aanpak witwassen (Kamerstuk 31 477, nr. 22). De beleidscyclus is gestoeld op wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2020D34936
Kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’
Dit betreft bijvoorbeeld maatregelen tot terrorismebestrijding en voorkomen van witwassen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarnaast voorziet bijvoorbeeld de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in maatregelen om de kwaliteit...
2022D54509
Rapporten AMLD4 Evaluatie
deel in juli 2018 werd geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit de Europese Commissie is nu de implementatie en effectieve toepassing van deze richtlijn geëvalueerd, zowel op het...
2024D20473
Aanpak van belastingontduiking
betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (vgl...
2017D01111
Beleids- en wetgevingbrief op het terrein van de financiële markten
procedures De aanscherping van de ken-uw-klant procedures is inmiddels verwerkt in een concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, dat onlangs openbaar is gemaakt ter consultatie. De consultatiereacties...
2011D50818
Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries
dat de instelling aanvullende cliëntenonderzoeksmaatregelen moet treffen. In een vijftal situaties moet op grond van de Europese anti-witwasrichtlijn – geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) – in ieder geval...
2022D49048
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 16 tot en met 18 oktober 2013
zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingenkunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om het verhoogde risico te...
2014D00379
Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 13 en 14 september 2013 te Vilnius
belangrijke mate ondervangen. Daarbij biedt deze benadering het voordeel dat na implementatie de sanctieregimes van de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme beter op elkaar aan...
2013D36782
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) november 2017
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) november 2017. Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië. In totaal staan nu negen landen op deze lijst.9 De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle toezichthouders voor...
2017D36385
Fiche: Verordening ter oprichting AML Autoriteit
van de lex silencio positivo) Het voorstel zal gevolgen hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, vanwege de aanpassing van de bevoegdheden van nationale AML/CFT-toezichthouders. De lex silencio positivo is niet...
2021D35282
Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie...
2018D23635
Kabinetsreactie SEO Economisch Onderzoek over de toekomst van de trustsector en overige maatregelen betreffende illegale trustdienstverlening
Kabinetsreactie SEO Economisch Onderzoek over de toekomst van de trustsector en overige maatregelen betreffende illegale trustdienstverlening. Domicilieverlening is het beschikbaar stellen van een (post)adres aan derden en valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2022D40588
Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register
daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering te onderzoeken of te vervolgen en criminele activa op te sporen en in beslag te nemen of te bevriezen en te confisqueren. Voor Nederland zijn deze autoriteiten aangewezen in het...
2023D01730
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2018
deze tekortkomingen aan te pakken op basis van een actieplan dat is overeengekomen met de FATF en Moneyval, de regionale «zustervereniging» van de FATF waarvan Servië lid is. De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle...
2018D21970
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) oktober 2012
website is een zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen kunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om...
2012D43083