Zoekresultaten (85)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën
Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12)
financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie...
2018D17796
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2018
deze tekortkomingen aan te pakken op basis van een actieplan dat is overeengekomen met de FATF en Moneyval, de regionale «zustervereniging» van de FATF waarvan Servië lid is. De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle...
2018D21970
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken
Nederlandse beleidskader ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering. Al deze initiatieven dienen er toe de preventie en bestrijding van witwassen zo adequaat mogelijk vorm te geven. In...
2018D22775
Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie...
2018D23635
Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)
808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei...
2018D25843
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018. Deze verzoeken om aanvullende informatie vloeien voort uit de verplichtingen voor banken en andere financiële ondernemingen op grond van de Sanctiewet 1977 en de...
2018D26265
Reactie op het artikel in de Trouw van 6 juni 2018 ‘Er blijft een achterdeur voor witwassers bestaan' en het artikel in De Groene Amsterdammer van 6 juni 2018 'Witwassen in een flexkantoor'
zelf verrichten of deze uitbesteden aan anderen. Voorts is bij het signaleren van transacties die verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering een belangrijke rol weggelegd voor de instellingen die onder de Wet ter voorkoming van...
2018D36078
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018. In totaal staan nu acht landen op deze lijst.10 De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2018D41458
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit sluit aan bij de recent door de 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl kst-31477-27 ISSN 0921 -...
2018D45765
Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht
ik zelf niet beschik over informatie met betrekking tot individuele financiële instellingen. DNB vergaart in het kader van haar toezicht informatie over individuele instellingen. De bevindingen van DNB in haar brief van 24 september jl. berusten...
2018D49428
Fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn
invullen fiche mededeling. Daarnaast is een wijziging van de vierde anti-witwas richtlijn voorzien. Deze richtlijn is hoofdzakelijk omgezet in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het voorstel omvat technische wijzigingen waarbij...
2018D50503
Agenda financiële sector
vastgesteld. Deze regels worden op nationaal niveau geïmplementeerd. In nauw overleg met de AFM en DNB is besloten om over te gaan op het invoeren van een vergunningsplicht, op basis van de Wet ter voorkoming van...
2018D60375
Casussen fraude en witwassen
zoals ook de auteur van Moneyland benoemt. Het wetsvoorstel dat het Nederlandse register regelt wordt zeer binnenkort bij uw Kamer ingediend. Omdat veel partijen die een rol spelen bij het voorkomen en opsporen van witwassen een...
2019D12187
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019
tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Rapport met goede voorbeelden ten aanzien van transparantie over uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten; • Initiatieven om het witwassen van financiële middelen voortkomend uit illegale...
2019D44426
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2020
van Zuid-Korea en van de Verenigde Arabische Emiraten voor de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF heeft onder meer...
2020D11628